موظف أقدم لشؤون الامتثال Rak Bank

ما ستقوم به

• تقديم مراجعات عالية الجودة، وفي الوقت المناسب، ودقيقة لعمليات اعرف عميلك للكيانات والأفراد ذوي المخاطر العالية.
• إجراء العناية الواجبة الشاملة لتحديد العلامات الحمراء والتخفيف من المخاطر المحتملة.
• جمع والحفاظ على أدلة وثائقية للنتائج المشبوهة مع ممارسات حفظ سجلات قوية.
• إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة على الفور من خلال بوابة CB-UAE، مع ضمان الامتثال الكامل.
• إجراء مراجعات دورية للعملاء الحاليين لاكتشاف الأنشطة المشبوهة الناشئة.
• البقاء على اطلاع باتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك اللوائح المتطورة، وأفضل الممارسات الصناعية، وأنماط الإجرام.
• المساعدة في تحديد ومعالجة نقاط ضعف السيطرة النظامية المتعلقة بالعناية الواجبة المعززة (EDD).
• تنفيذ المهام وتعليمات المشرف بكفاءة ودقة ومسؤولية.