أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نوظف مسؤول امتثال أول بعقد مدته 12 شهرًا للتركيز على فحص العقوبات والامتثال لمكافحة الجرائم المالية في أحد البنوك الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. ستعمل عن كثب مع فرق مراقبة المعاملات، ومعرفة العميل / مكافحة غسل الأموال، وقبول العملاء لإدارة المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي.
ما الذي ستقوم به:
- مراجعة تنبيهات العقوبات والتحقيق في الضربات المحتملة
- تصعيد القضايا وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية
- التعاون مع الفرق لتعزيز تغطية الامتثال
- دعم التدقيق والمراجعات التنظيمية والمشاريع الداخلية للامتثال
- المساعدة في تحسين عمليات فحص العقوبات
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ما الذي نبحث عنه:
- خبرة في فحص العقوبات أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بنوك / مؤسسات مالية في الإمارات العربية المتحدة
- فهم قوي للعقوبات في الإمارات، ومكافحة غسل الأموال، ولوائح معرفة العميل
- الإلمام بأنظمة الفحص (Actimize، FICO، NICE، إلخ) هو ميزة
- تفضيل شهادات CAMS أو ICA
- مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مسؤول امتثال أول - عقوبات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
وظائف مماثلة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل استعادة ODD
Dicetek LLC
- 1 - 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
KYC CDD Analyst - Contract
Client of Capitex
- 3 - 5 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates