مسؤول امتثال أول - عقوبات Client of Aventus Global Talent

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

5 - 7 سنوات

موقع العمل

الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

نحن نوظف مسؤول امتثال أول بعقد مدته 12 شهرًا للتركيز على فحص العقوبات والامتثال لمكافحة الجرائم المالية في أحد البنوك الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. ستعمل عن كثب مع فرق مراقبة المعاملات، ومعرفة العميل / مكافحة غسل الأموال، وقبول العملاء لإدارة المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي.

ما الذي ستقوم به:

  • مراجعة تنبيهات العقوبات والتحقيق في الضربات المحتملة
  • تصعيد القضايا وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية
  • التعاون مع الفرق لتعزيز تغطية الامتثال
  • دعم التدقيق والمراجعات التنظيمية والمشاريع الداخلية للامتثال
  • المساعدة في تحسين عمليات فحص العقوبات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

ما الذي نبحث عنه:

  • خبرة في فحص العقوبات أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بنوك / مؤسسات مالية في الإمارات العربية المتحدة
  • فهم قوي للعقوبات في الإمارات، ومكافحة غسل الأموال، ولوائح معرفة العميل
  • الإلمام بأنظمة الفحص (Actimize، FICO، NICE، إلخ) هو ميزة
  • تفضيل شهادات CAMS أو ICA
  • مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • مسؤول امتثال أول - عقوبات

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

https://aventusglobal.com/job/4398284513

وظائف مماثلة

الامتثال العليا

Client of Xperts4

  • 5 - 7 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول امتثال أول - مكافحة الرشوة والفساد

Client of Aventus Global Talent

  • 5 - 7 سنوات
  • الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

موظف أقدم لشؤون الامتثال

محلل العقوبات

مدير الامتثال

Client of FinTop Consulting

  • 5 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل