ضابط أول - مراقبة معاملات غسل الأموال القائم على التجارة First Abu Dhabi Bank FAB

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 13 ساعة

الخبرة

1 - 3 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة

المسؤوليات الرئيسية

  • مسؤوليات متخصص فحص المدفوعات-
    • التحقيق والموافقة على الإنذارات المتعلقة بغسل الأموال القائم على التجارة (TBML) مع تسجيل المبررات للموافقة لمجموعة من العملاء عبر الإمارات العربية المتحدة.
    • جمع المعلومات الداعمة من قائمة قواعد البيانات الداخلية والخارجية بناءً على عملية المعايير العالمية.
    • إجراء تحقيقات العناية الواجبة المعززة لدعم السياسات والإجراءات.
    • إجراء عمليات البحث، جمع البيانات وتسجيل الأدلة من الأنظمة الداخلية، الإنترنت والاستفسار مع الأعمال داخل المنظمة.
    • تسجيل والاحتفاظ بالإنذارات والقضايا بما يتماشى مع متطلبات حفظ السجلات للسلطات القضائية المعنية.
    • بناء وتطبيق المعرفة بالعقوبات وعمليات مكافحة غسل الأموال.

التحسين المستمر

  • تحديد الفرص لتحسين مستمر لأنظمة فحص غسل الأموال القائم على التجارة، والعمليات والممارسات بناءً على المخاطر ونقص السيطرة المحددة.
  • توصية، بدء وتنفيذ، تحسينات على منهجيات وبارامترات الفحص من أجل زيادة الكفاءة والتأثير لتوافق FAB التنظيمي محليًا وكذلك لجميع السلطات القضائية التي تعمل فيها FAB.

أخرى

  • دعم تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي، الامتثال التنظيمي والامتثال الجماعي SLOD للنتائج المتعلقة بفحص غسل الأموال القائم على التجارة.
  • مسؤول عن مراقبة ودعم التنفيذ الفوري لمشاريع نظم الامتثال المتعلقة بالنطاق.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الدنيا

  • درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو البنوك أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال، مراقبة المعاملات/فحص العقوبات، اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر

المهارات التقنية/الخبرة

  • يفضل أن تكون لديك سنة واحدة من الخبرة في بنك مشهور ويفضل في دور الامتثال
  • معرفة جيدة وقدرات لفك رموز العقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب للأنظمة العالمية.
  • مهارات اتصال ممتازة، كتابية وشفوية.
  • موقف إيجابي وحماسي
  • مهارات شخصية ممتازة

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • ضابط أول - مراقبة معاملات غسل الأموال القائم على التجارة (مواطن - دور جزئي)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

First Abu Dhabi Bank FAB

Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.

قراءة المزيد

https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000081993125

وظائف مماثلة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

الامتثال التنفيذي

Confidential Company

  • 2 - 3 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال في دبي

عرض الكل