أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المهام :
- دعم AVP TBML لمراقبة المعاملات على النحو التالي:
- إجراء تحقيقات حول التنبيهات الناتجة عن نظام مراقبة TBML وتحديد الحاجة إلى تقديم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية (STRs)
مراجعة سير عمل TBML (من الأعمال إلى FCC والعكس بالعكس)
إجراء مراجعات / تحقيقات على علامات حمراء مختلفة في منتجات تمويل التجارة (LC، LG، التحصيل الوثائقي إلخ.).
مراجعة جميع التقارير / اللوحات التي تم إنشاؤها من نظام TBML وتوثيق النتائج من أجل الحل / التخصيص (إن وجد)
الإبلاغ / تصعيد أي قضايا عالية المخاطر تم تحديدها كجزء من التحقيق إلى الإدارة العليا.
- المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة لـ TBML لمعالجة احتياجات ومتطلبات الامتثال بشكل صحيح بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي بشكل أفضل احتياجات سياسة وإجراءات TBML الخاصة بمجموعة FAB.
- الحفاظ على وبناء علاقات فعالة مع الأقسام ذات الصلة بحيث يتم تحقيق تصعيد فعال للقضايا وإدارة المخاطر.
- مساعدة AVP TBML TM في تقديم مشورة امتثال دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل مراقبة TBML تثيرها وظائف الأعمال في العمليات اليومية.
- البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بـ TBML، وتقييم تأثيرها على FAB وتحديث AVP TBML وفقًا لذلك.
- تقديم استجابة في الوقت المناسب للاستفسارات التي تم طرحها أثناء التحقيق.
تنفيذ واجبات أخرى كما هو موجه من قبل AVP.
التحسين المستمر
المشاركة في تحديد الفرص للتحسين المستمر واستدامة الأنظمة والعمليات والتعديل والممارسات مع مراعاة المعايير العالمية، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
التقارير
إعداد لوحة معلومات MI اليومية / الأسبوعية / الشهرية للإبلاغ عنها إلى الإدارة العليا.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
خريج (يفضل في التجارة / الخدمات المالية / البنوك والمالية إلخ.)
- يفضل الحصول على شهادة في ACAMs / ICA، (أو يجب أن يكون المرشح المختار مستعدًا لإكمال الشهادة).
- حد أدنى سنة واحدة من الخبرة في البنوك (يفضل في الامتثال أو تمويل التجارة، ولكن ليس إلزاميًا).
- فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأشخاص والتيسير
- عضو في الفريق، قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل الصعب.
- يفضل أن يكون ثنائي اللغة، يتقن اللغة الإنجليزية والعربية مع مهارات قوية في الكتابة والتحدث
- مركز على دفع المهام إلى الاكتمال بسرعة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
- حذر ولديه حس بالintegrity ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية تامة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف أول
- مراقبة معاملات TBML
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
https://ehjd.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/156