أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المهام :
- دعم مساعد نائب الرئيس لمراقبة جودة مكافحة غسل الأموال والتدريب كما يلي:
- المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة لمكافحة غسل الأموال لتلبية احتياجات ومتطلبات الامتثال بشكل صحيح وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح التي تلبي احتياجات سياسة وإجراءات مجموعة FAB TM.
- إجراء فحوصات الجودة على التنبيهات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال وتحديد الحاجة إلى تقديم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية (STRs)
- تقييم التوافق مع سياسات وإجراءات الامتثال ذات الصلة بالمجموعة أي إجراءات مراقبة المعاملات
- كفاءة وفعالية الضوابط المستخدمة للتخفيف من المخاطر
- تحديد النواقص وعدم الدقة في الأنشطة التي تم تقييمها
- تقديم التدريب للموظفين على الوعي بالامتثال للإجراءات المتعلقة بالمراقبة وتمويل مكافحة غسل الأموال.
- الحفاظ على وبناء علاقات فعالة مع الأقسام ذات الصلة بحيث يتم تحقيق تصعيد فعال للقضايا وإدارة المخاطر.
- المساعدة في تقديم نصائح الامتثال الدقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل مراقبة لمكافحة غسل الأموال تثيرها وظائف الأعمال في العمليات اليومية.
- البقاء على اطلاع بالقواعد واللوائح والممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على FAB وتحديث مساعد نائب الرئيس لمراقبة جودة مكافحة غسل الأموال والتدريب وفقًا لذلك.
- تقديم استجابة في الوقت المناسب لطلبات تصفية الامتثال.
- تنفيذ واجبات أخرى كما يوجهها مساعد نائب الرئيس لمراقبة جودة مكافحة غسل الأموال والتدريب
السلطات
- وظيفة الامتثال لمراقبة مكافحة غسل الأموال في مجموعة البنك
- امتثال البنك للمعايير واللوائح
- سلطات أخرى كما يوجهها مسؤول مكافحة غسل الأموال في مجموعة الامتثال ورئيس FCC
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس أو أعلى في الإدارة أو المصارف أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
- خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات ويفضل في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
- فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها
- معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب المطبقة على وظائف الأعمال المصرفية المختلفة.
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأفراد وتيسير العمل
- القدرة على العمل ضمن فريق، وقادر على الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي
- طلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية مع مهارات قوية في الكتابة والتحدث
- تركيز على دفع المهام إلى الاكتمال بسرعة، مع الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
- تحفظ ولديه حس بالنزاهة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية مطلقة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- أخصائي - مراقبة جودة مكافحة غسل الأموال (دور إماراتي)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000082161453
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة