أخصائي - الامتثال القانوني و KYC

Midis Group

نشرت في 10 اكتوبر

الخبرة

1 - 3 سنوات

موقع العمل

بيروت، لبنان

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المهام والمسؤوليات الرئيسية

  • العمل كحلقة وصل قانونية رئيسية في الأمور المصرفية، بما في ذلك فتح الحسابات عبر الولايات القضائية، مراجعة الوثائق المصرفية، تقديم تحديثات المعلومات والشهادات، وإعداد الأقسام القانونية من نماذج KYC;
  • الحفاظ على سجلات منظمة ومحدثة لجميع الوثائق المصرفية ذات الصلة;
  • إدارة وتحديث المنصة الداخلية للشركة لسجلات الكيانات، مع ضمان تخزين جميع الوثائق والشهادات والتقديمات بدقة وسهولة الوصول إليها;
  • دعم عملية التأسيس والتسجيل للكيانات الجديدة من خلال إعداد الوثائق الإدارية المطلوبة والتواصل مع الأطراف ذات الصلة;
  • المساعدة في إعداد الوثائق القانونية المطلوبة للبنوك والموردين والسلطات والأطراف الثالثة;
  • مراقبة الجداول الزمنية لتجديد الوثائق، والتقديمات التنظيمية;
  • تقديم الدعم الإداري العام لوظائف الشؤون القانونية وحوكمة الشركات.

متطلبات الوظيفة

التعليم

درجة البكاليوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذو صلة

الخبرة

1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة البكاليوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذو صلة

1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة

القطاع المهني للشركة

  • تقنية المعلومات- هاردوير و التشبيك

المجال الوظيفي / القسم

  • محامون
  • مستشارون قانونيون

الكلمات الرئيسية

  • أخصائي - الامتثال القانوني و KYC

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Midis Group

https://careers.midisgroup.com/job/Beirut-Specialist-Legal-&-KYC-Compliance/732577822/

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
عرض الكل