موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال Shuraa Management And Consultancy LLC

تطوير وتحديث وصيانة سياسة ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• مسؤول عن امتثال الشركة لقواعد الجهات التنظيمية بشأن الأنظمة والضوابط لمنع غسل الأموال، العقوبات المالية، التهرب الضريبي ومكافحة الرشوة والفساد

على جميع المنتجات والخدمات.

• التنسيق مع العملاء والمستثمرين للحصول على جميع الوثائق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وإجراء تقييمات

ومراجعات للمعاملات وتسجيل العملاء.

• المساعدة في تحديد القواعد واللوائح بشكل مستمر وتقييم مدى تطبيقها فيما يتعلق بمجموعة شركات شروق.

• المساعدة في مراقبة وتقديم الضمان بأن السياسات والإجراءات الداخلية للامتثال يتم الالتزام بها.

• تنفيذ إدارة مخاطر الامتثال مع التركيز على الوقاية وضمان أن اللوائح الخارجية تتم مراقبتها باستمرار وترجمتها بشكل كافٍ إلى

إرشادات داخلية، عمليات وإجراءات.

• أداء الأنشطة اليومية المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال المعينة.

• دعم في التقييم السابق للامتثال ومكافحة غسل الأموال لجميع المشاريع / المنتجات الابتكارية.

• تقديم الدعم لضمان كفاية وتطبيق العمليات والإجراءات الداخلية وفقًا للوائح الخارجية والداخلية من قبل وحدات الأعمال والشركات.

• تنفيذ الأنشطة التشغيلية المتعلقة بالأنشطة المطلوبة قانونيًا وإعداد التقارير

والاتصالات.

• إعداد تقارير دورية تتعلق بكفاية سياسات وآليات الامتثال.

• دعم في تقييم عمليات العناية الواجبة المتعلقة بالمعاملات واتخاذ إجراءات بناءً على نتائج

التقييم.

• دعم في مراجعة إنشاء أو صيانة علاقات العمل الجديدة / القائمة.