وظيفة AML

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه هي وظيفة رئيسية لإدارة مشاريع الامتثال من ITD. تتحمل هذه الوظيفة مسؤولية إدارة مشاريع مكافحة غسل الأموال ومبادرات BAU للبنك في بيئة متعددة الاختصاصات. وبالتالي، تحتاج إلى فه...

• 4 - 9 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة غسل الأموال، تحليل بيانات المعاملات، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع امتلاك معرفة بمكافحة غسل الأموال ومهارات تحليل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

تتضمن الوظيفة إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، وتحليل المتطلبات، والتنسيق مع الفرق لضمان تسليم ودعم المشاريع بشكل فعال.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال لدعم وإدارة خدمات الامتثال للعملاء الخارجيين عبر صناعات مختلفة داخل الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الوظ...

• 2 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة تطوير والإشراف على برنامج مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

• 1 - 5 سنوات
• قطر - قطر

دعم فريق الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال، ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والمساعدة في عمليات التفتيش والتقارير المتعلقة بالامتثال.

• 1 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تشمل الوظيفة المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، وإجراء العناية الواجبة، وضمان الالتزام التنظيمي مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• العراق - العراق

إجراء التحليل والتحقيق في التنبيهات في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال، التفاعل مع العملاء، ضمان الامتثال، وامتلاك درجة بكاليوس ذات صلة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول المعاملات المشبوهة، وتقديم الإرشادات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإدارة الموارد بكفاءة؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة مصرفية.

• 13 - 18 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، وإجراء العناية الواجبة، وإعداد التقارير، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير وصيانة إطار جودة لتحقيقات مكافحة غسل الأموال، تحليل المخاطر التجارية، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز العلاقات الفعالة.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

• 8 - 10 سنوات
• السعودية - السعودية

تطوير وتنفيذ سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مع ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم الإرشادات والتدريب للموظفين.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة التحقيق في المعاملات المشبوهة، ودعم التقارير التنظيمية، وتعزيز ضوابط الجرائم المالية، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير العملاء المؤسسيين، إدارة العلاقات، ضمان الامتثال، الترويج للمنتجات المصرفية، وامتلاك مهارات مالية قوية ومهارات تواصل.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

ترجمة المتطلبات التنظيمية إلى حلول تكنولوجية، قيادة أنظمة التقارير التنظيمية، والتعاون مع الفرق في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تدقيقات داخلية، وضمان الامتثال للوائح، ودعم إدارة المخاطر في التداول والمالية مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وإدارة فريق من مستشاري العقارات، تطوير استراتيجيات المبيعات، ضمان الامتثال، والحفاظ على علاقات العملاء في مجال العقارات.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 12 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير المنتج الأول للخدمات المالية في بلو مسؤول عن الاستراتيجية، وخارطة الطريق، وتنفيذ عروض الخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات، والتحويلات، والتمويل المدمج، واقتراحات الائتمان...

• 2 - 8 سنوات
• س - سنغافورة

نبحث عن فرد مؤهل مسجل لإدارة المهام السرية للشركات، وضمان الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء في شركة دولية متنامية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ عمليات الفرع، والتعامل مع المعاملات، وضمان رضا العملاء، والحفاظ على دقة النقد مع الالتزام باللوائح.

• 3 - 8 سنوات
• الكويت - الكويت

تطوير وتنفيذ خطط الاختبار لتطبيقات البنوك، وأداء أنواع مختلفة من الاختبارات، وضمان الامتثال لمعايير البنوك وممارسات ضمان الجودة.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تحويل متطلبات بيانات الأعمال إلى مواصفات تقنية، والإشراف على أدوات حوكمة البيانات، وضمان جودة البيانات في القطاع المصرفي والخدمات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ خطط اختبار لأنظمة الخزينة، مع التركيز على إدارة النقد والامتثال، مع خبرة في أتمتة الاختبارات وتحليل البيانات المالية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل عمليات إصدار القروض، جمع المتطلبات، إعداد الوثائق، ودعم التنفيذ مع إدارة أصحاب المصلحة وضمان تحسين العمليات.

• 8 - 10 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

توفير دعم المستوى 1 والمستوى 2 لإنتاج تطبيق نيوجن، مع ضمان توافر عالٍ والالتزام بالتزامات SLA. تحليل المتطلبات الجديدة في نيوجن، إجراء تحليل الأثر، إعداد نهج الحل الفني، التقدير...