وظيفة AML

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 10 - 16 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ ودمج حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS في البنوك، مع ضمان الامتثال وتعزيز التقارير مع إدارة الهياكل البيانية المعقدة.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن سوق أبوظبي العالمي، وضمان الالتزام باللوائح من هيئة الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 3 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة حوكمة المخاطر.

• 3 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM و FSRA، يتطلب خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال ومهارات الحوكمة.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر في إدارة الأصول، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ أطر التدريب في إدارة الأصول لمؤسسة مالية ذات سمعة طيبة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر أثناء تطوير السياسات والتدريب ضمن إدارة الأصول.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ الأطر مع إدارة التدريب وتخفيف المخاطر في إدارة الأصول.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التدريب والتقارير ضمن قسم إدارة الأصول.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 1 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

يتضمن الدور مراجعة تنبيهات المعاملات، والحفاظ على الوثائق، ودعم مشاريع الامتثال، ويتطلب درجة البكالوريوس ومهارات تحليلية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 7 سنوات
• الدوحة - قطر

التحقيق في المعاملات المشبوهة، إعداد التقارير للسلطات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج تدريب للموظفين.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح وتدريب أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 4 - 9 سنوات
• قطر - قطر

الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، يتطلب معرفة قوية بالتنظيمات وشهادة بكاليوس في المجالات ذات الصلة.

• 2 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تنفيذ اختبارات التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الفجوات في الامتثال، ودعم ضمان الجودة في عمليات اعرف عميلك مع مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 5 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

• 8 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

نبحث عن متخصص لديه خبرة في Oracle EDQ و IBM Data Stage لدعم فحص الأسماء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات والتكامل.

• 5 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ إجراءات مراقبة غسل الأموال، إدارة التفتيشات التنظيمية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بغسل الأموال مع ضمان الامتثال للوائح وتدريب الموظفين.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح وإدارة سياسات الاستعانة بمصادر خارجية في بيئة الخدمات المالية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، والعناية الواجبة، وتحليل الأنشطة المشبوهة وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.