وظيفة AML

• 8 - 13 سنوات
• عمان-الاردن

قيادة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وتقييم المخاطر، والتدريب، مع إدارة التحقيقات والتعاون مع أصحاب المصلحة.

• 3 - 7 سنوات
• Doha - Qatar

التحقيق في المعاملات المشبوهة، إعداد التقارير، التواصل مع السلطات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج التدريب.

• 4 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة أنشطة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التحقيقات، والإشراف على عمليات الانضمام مع الحصول على درجة في المالية أو القانون.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)

JOB PURPOSE: To leverage advanced data science methodologies and statistical techniques to analyse customer, transaction, and compliance-related data, enabling proactive identif...

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 3 - 8 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

التحقيق وتحليل الأنشطة المشبوهة، إجراء فحوصات الامتثال، والتعاون في سير العمل لمكافحة غسل الأموال باستخدام أدوات البلوكشين وتحليل البيانات.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء تقييمات المخاطر، وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، ورصد الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة، مما يتطلب مهارات قوية في التواصل وإدارة المشاريع.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

التحقيق في الحالات المشبوهة، إعداد تقارير للامتثال، مراقبة بيانات العملاء، والرد على الاستفسارات؛ يتطلب درجة البكالوريوس وخبرة مصرفية.

• 1 - 3 سنوات
• المغرب - المغرب

راقب وحلل معاملات العملات المشفرة، وحدد الأنشطة المشبوهة، وأجرِ العناية الواجبة المعززة، واحفظ الامتثال للوائح في بيئة تعاونية.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة إجراء فحص الأسماء، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإجراء التحقيقات مع دعم مبادرات التحسين المستمر.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، تقييم مخاطر الامتثال، دعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير للفحوصات التنظيمية.

• 2 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تنفيذ اختبارات التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الفجوات في الامتثال، ودعم مراجعات ضمان الجودة في عمليات اعرف عميلك لمؤسسة مصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 1 - 3 سنوات
• Morocco - Morocco

سيقوم محلل مكافحة غسل الأموال بتحديد المخاطر ومنع غسل الأموال ودعم جهود الامتثال باستخدام التكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية سريعة الخطى.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن سوق أبوظبي العالمي، وضمان الالتزام باللوائح من هيئة الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 3 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة حوكمة المخاطر.

• 3 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM و FSRA، يتطلب خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال ومهارات الحوكمة.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر ضمن إدارة الأصول، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ أطر التدريب في إدارة الأصول لمؤسسة مالية ذات سمعة طيبة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر أثناء تطوير السياسات والتدريب ضمن إدارة الأصول.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ الأطر مع إدارة التدريب وتخفيف المخاطر في إدارة الأصول.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التدريب والتقارير ضمن قسم إدارة الأصول.

• 8 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة أطر مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، وإجراء التدقيق وبرامج التدريب.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 8 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، إدارة انضمام العملاء، تقديم التدريب، وإجراء تقييمات المخاطر بالتعاون مع وحدات الأعمال.

• 1 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

يتضمن الدور مراجعة تنبيهات المعاملات، والحفاظ على الوثائق، ودعم مشاريع الامتثال، ويتطلب درجة البكالوريوس ومهارات تحليلية قوية.