276 Aml وظائف

• 1 - 2 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إجراء فحوصات اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة المعززة، التواصل مع الجهات التنظيمية، ودعم التدريب على مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (UAE - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تشمل الوظيفة دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات الصلة، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (الإمارات - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وفاتكا، وCRS من خلال التحقق من الوثائق، وإجراء العناية الواجبة، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية.

• 6 - 11 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة أنشطة الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام باللوائح، وإجراء المراجعات، وتقديم الإرشادات مع دعم تقييمات المخاطر والتقارير.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 0 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، ودعم عمليات اعرف عميلك، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

• 3 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

مراجعة المعاملات غير العادية، إعداد تقارير المعاملات المشبوهة، دعم تحديثات سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء الفحوصات، والمساعدة في برامج التدريب.

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال لمتطلبات FATCA وCRS، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، الإشراف على عمليات اعرف عميلك، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 10 - 15 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان التوافق مع اللوائح؛ يتطلب خبرة في البدائل، وخبرة في مكافحة غسل الأموال، ومهارات تواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم التحليل الفني والدعم لمنصات مكافحة غسل الأموال، واستكشاف مشكلات تكامل البيانات، وضمان الامتثال من خلال الاختبار والتوثيق.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات بشأن المتطلبات التنظيمية.

• 4 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير حلول تكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتطبيقات اعرف عميلك، مع دمج البيانات ودعم أتمتة الامتثال التنظيمي.

• 10 - 30 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مدقق أول لمكافحة غسل الأموال مسؤول عن إجراء تدقيقات قائمة على المخاطر لعمليات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتمويل الإرهاب (CTF) ، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لتقييم الامتثال...

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحسين حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، وتطوير نماذج تحليلية، وتحليل بيانات التنبيهات بالتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز دقة الكشف.

• 15 - 20 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AMLCO) يدير فرقًا متعددة من خلال مدراء آخرين. فهم عميق لكيفية مساهمة الوظيفة الفرعية الخاصة به في تحقيق أهداف الوظيفة. من الضروري أيضًا و...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل الفجوات وإدارة الاتصالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية، وإدارة أصحاب المصلحة، وخبرة في تكنولوجيا الجرائم المالية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتقديم اختبار ضمان الجودة للامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز أطر التحكم مع مهارات تواصل قوية.

• 2 - 3 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة وتقييم المخاطر على الكيانات عالية المخاطر، وضمان الامتثال للعقوبات من خلال مراقبة المعاملات وخدمات الاستشارات المتخصصة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الصياغة القانونية، دعم العقود، العناية الواجبة، البحث القانوني، إدارة القضايا، والامتثال مع التركيز على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

• 5 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم متقدم وإدارة تكامل لأنظمة فيرکو، مع ضمان الامتثال واستقرار النظام في بيئة فحص العقوبات المصرفية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة دورة المبيعات، تحديد الفرص التجارية، توليد العملاء المحتملين، بناء العلاقات، وإعداد العروض لتلبية احتياجات الامتثال المؤسسي.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الشؤون القانونية، والحوكمة المؤسسية، والامتثال مع إدارة العقود والنزاعات والشؤون المصرفية؛ يتطلب خبرة في القانون التجاري الإماراتي.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الوظيفي وتكوين وحدات FLEXCUBE، وضمان توافق التكامل والهندسة مع امتلاك معرفة عميقة في المصرفية ومهارات تكامل واجهة برمجة التطبيقات.

• 6 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل المتطلبات، وتصميم حلول النظام، وإنشاء الوثائق، والتعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات لدمج وتحسين أنظمة البنوك.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مجموعات البيانات المعقدة، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الفرق للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مع ضمان الامتثال.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قم بإجراء ضبط وتحسين FircoSoft لأنظمة فحص العقوبات، بالتعاون مع فرق AML والامتثال مع تحليل التنبيهات لتقليل الإيجابيات الزائفة.

• 4 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تكوين أنظمة فحص العقوبات، إدارة قوائم المراقبة، تحليل البيانات، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق للوقاية الفعالة من الجرائم المالية.