أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
التعامل مع النشاط اليومي الخاص بـ KYC من مراجعة ملفات KYC وأداء جميع الفحوصات والضوابط المطلوبة لضمان اكتمال الملف واستعداده للمراجعة النهائية والموافقة
- إجراء العناية الواجبة لـ KYC من البداية إلى النهاية، للانضمام الجديد إلى البنك، أحداث التحفيز أو المراجعات الدورية
- التحقق من أن استمارات فتح الحساب قد تم إكمالها بشكل كاف وتم التحقق منها
- إجراء فحص الأسماء، العناية الواجبة ومطابقة وسائل الإعلام السلبية حيثما ينطبق
- مراجعة استبيانات AML والعقوبات، إذا كان ذلك ينطبق
- إجراء تقييم مخاطر العملاء حيثما ينطبق
- ضمان وجود الفحوصات والضوابط المناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح
- ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي وسياسات وإجراءات بنك FAB المتعلقة بـ CDD وAML/CTF وPEP والعقوبات
- ضمان اكتمال معلومات/وثائق CDD بما يتماشى مع سياسات البنك / الإجراءات ومتطلبات التنظيم المحلي
- تصعيد المخاطر التي تم تحديدها خلال مراجعات CDD إلى أصحاب المصلحة المعنيين في فريق KYC الرئيسي والأعمال، حيثما كان ذلك ضروريًا وملائمًا
- اتباع GCDD وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالقسم والقوائم ذات الصلة وملاحظات العملية
- دعم المدير المباشر في المشاريع العارضة ومتطلبات KYC حيثما كان ذلك مناسبًا.
- ضمان الالتزام بجميع السياسات الداخلية / الإجراءات ومتطلبات التنظيم الخارجي في جميع الأوقات
- الحفاظ على الانضباط في الشراكة مع الأعمال المحلية. التواصل بشكل متسق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لضمان قبول حالات KYC من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب
- اتباع RCSA المحددة وتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية (حيثما ينطبق ذلك)
- إجراء مراجعات صانع/مدقق والموافقة على الملفات وفقًا لـ DOA (الملفات المصنفة حتى المخاطر المتوسطة)
إدارة العلاقات
- تكوين علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة.
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والضوابط من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، حسب الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة حيثما ينطبق.
-
تقارير MI
- ضمان الحفاظ على جميع المتعقبين في القسم في الوقت المناسب.
-
عام
- دعم الأنشطة الإدارية والعرضية كما يراه المديرون المباشرون مناسبًا ومكلفًا.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو البنوك أو التمويل، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال أو KYC/AML/CFT أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر
الخبرة الدنيا
- حد أدنى من 2-3 سنوات من الخبرة في بنك معروف
- على الأقل 1-2 سنوات من الخبرة الفنية عبر جوانب مختلفة من الأنظمة والقوانين المالية. الامتثال (مثل المتطلبات المحلية والدولية، FATCA، CRS، GDPR، AML، KYC، إلخ)
- خبرة ذات صلة (الامتثال/AML/KYC/مراقبة المعاملات) مع فهم الخدمات المصرفية للأفراد ومتطلبات KYC لـ GPB.
- معرفة جيدة بتطبيقات Microsoft Office
- نشط وموجه للأعمال مع قدرة مثبتة على تحديد الأولويات وإدارة المطالب المتضاربة والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل- اعرف عميلك والإعداد
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
First Abu Dhabi Bank is an inclusive environment where each person values the experiences, perspectives, ideas and beliefs of others. We re in a unique position to learn from all our colleagues, combining international experience with deep cultural knowledge and local expertise. At FAB, you ll have the support of your team and a strong relationship with your line manager, who will trust you with responsibility and recognize your good performance. As we embrace different ways of seeing the world, listening to each other and respecting different viewpoints, we grow stronger together.Qualifications
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000080777213
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة