محلل - KYC والانضمام - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي) First Abu Dhabi Bank FAB
نشرت في 15 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قم بإدارة النشاط اليومي لمُعد KYC من مراجعة ملفات KYC وإجراء جميع الفحوصات والضوابط المطلوبة لضمان اكتمال الملف وجاهزيته للمراجعة النهائية والموافقة
- إجراء العناية الواجبة KYC من البداية إلى النهاية، لعمليات الانضمام الجديدة إلى البنك، أحداث التحفيز أو المراجعات الدورية
- التحقق من أن استمارات فتح الحساب قد اكتملت بشكل كافٍ وتم التحقق منها
- إجراء ومراجعة فحص الأسماء، العناية الواجبة ومطابقات الوسائط السلبية حيثما كان ذلك مناسبًا
- مراجعة استبيانات AML والعقوبات، إذا لزم الأمر
- إجراء ومراجعة ملائمة واكتمال تقييم مخاطر العملاء حيثما كان ذلك مناسبًا
- ضمان الفحوصات والضوابط المناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح
- إدارة سجل العمل لضمان إكمال جميع ملفات الكيانات عالية المخاطر في الوقت المناسب
- تصعيد نتائج فحص الأسماء إلى الفرق الاستشارية المناسبة داخل الالتزام والاحتيال
- ضمان الالتزام باللوائح المصرفية المركزية في الإمارات وسياسات وإجراءات بنك FAB المتعلقة بـ CDD، AML/CTF، PEP والعقوبات
- ضمان اكتمال معلومات/وثائق CDD بما يتماشى مع سياسات/إجراءات البنك ومتطلبات اللوائح المحلية
- اتباع GCDD، SOPs القسم و قوائم التحقق ذات الصلة وملاحظات العملية
- ضمان الالتزام بجميع السياسات/الإجراءات الداخلية ومتطلبات اللوائح الخارجية في جميع الأوقات
- عند الحاجة، دعم AVP، VP KYC والانضمام لمناقشة القضايا/التحديات المتعلقة بالعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيثما كان ذلك مناسبًا
- دعم الوحدة في التدريبات المناسبة حسب الحاجة لفريق Offshore وقطاعات الأعمال حيثما كان ذلك مناسبًا
- الحفاظ على الانضباط بالشراكة مع الأعمال المحلية. إبلاغ الجهات الداخلية والخارجية باستمرار لضمان قبول حالات KYC من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب
- اتباع RCSA المحددة وتحديد KRIs (حيثما كان ذلك مناسبًا)
- إجراء تحليل مستقل، مراجعة والموافقة على الحالات حيثما كان ذلك مناسبًا
- إجراء مراجعة/تحليل مستقل من البداية إلى النهاية والموافقة على جميع حالات GPB عند الانضمام، TB وPR
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى داخل المخاطر والضوابط من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، عند الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب.
تقارير MI
- ضمان الحفاظ على جميع المتعقبين في القسم في الوقت المناسب.
- إعداد مراجعات KYC/العروض التقديمية المتعلقة بالعملية واللوحات المعلوماتية عند الحاجة.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة ومساعدة فرق KYC في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
عام
- إدارة الأنشطة الإدارية والطارئة حسبما يُعتبر مناسبًا ومُكلفًا من قبل المديرين المباشرين.
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة بما في ذلك HO KYC، الأعمال (RMs)،
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى داخل المخاطر والضوابط من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، عند الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهل الأدنى
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة، المصارف، المالية، ويفضل مع شهادة في الالتزام، KYC/AML/CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر
الحد الأدنى من الخبرة
- حد أدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في بنك ذو سمعة طيبة
- على الأقل سنة واحدة من الخبرة التقنية عبر مختلف جوانب الالتزام التنظيمي والجرائم المالية (مثل المتطلبات المحلية والدولية، FATCA، CRS، GDPR، AML، KYC، إلخ.)
- تعتبر الخبرة في التدقيق الداخلي وخلفية ضمان الالتزام ميزة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل - KYC والانضمام - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000081284385
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
مدخل بينات
Confidential Company
- 0 - 1 عام
- دبي - الإمارات العربية المتحدة