محلل امتثال عمليات CDD

OKX

حول الفرصة

وظيفة الامتثال في OKX مسؤولة عن ثقافة الامتثال العامة في الشركة. نحن فريق من حل المشكلات ذوي التفكير المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال بشأن الالتزامات التنظيمية للشركة ومخاطر المؤسسة.

ما ستقوم به

• إجراء مراجعات شاملة لحالات انضمام العملاء الواردة وضمان أن تطبيق مبادئ KYB يتماشى مع سياسة KYB الخاصة بالشركة وتقييم مخاطر العملاء.
• مراجعة مستندات KYB التي تم الحصول عليها من العميل، باستخدام أدوات التحقق الخاصة بنا ومصادر موثوقة للتحقق من مستندات AML.
• طلب المستندات المناسبة للـ CDD/EDD من العملاء لضمان اكتمال عملية انضمام AML وفقًا لسياسات وإجراءات AML الخاصة بنا.
• متابعة الطلبات المعلقة للـ CDD/EDD لضمان إصدار الاتصالات مع SLAs ذات الصلة.
• التحقيق في المطابقات المحتملة التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيق المسح الذي تستخدمه الشركة لفحص العملاء ضد العقوبات، PEPs والأخبار الإعلامية السلبية وضمان اتخاذ الإجراء المناسب.
• توفير المعلومات للإدارة فيما يتعلق بمشكلات AML/CDD الناشئة.
• الحفاظ على تقديم مستوى خدمة عالي الجودة للعملاء والأقسام الأخرى وضمان التعامل مع جميع الاستفسارات بطريقة احترافية وتصعيدها عند الضرورة.
• دعم تعزيز وظيفة CDD لدينا والحفاظ على الإجراءات
• إدارة مشاريع محددة، قد تنشأ من وقت لآخر.
  
  
  

ما نبحث عنه فيك

• إكمال التعليم العالي مثل الدبلوم العالي، الشهادة وما بعدها.
• لديك خبرة سنتين أو أكثر في CDD مع تعرض للعملاء المؤسسيين (KYB)
• أنت لاعب فريق يمكنه العمل بشكل جيد ضمن الوظيفة لتقديم خدمة ذات جودة.
• لديك مهارات اتصال وكتابة ممتازة، وأنت منتبه للتفاصيل.
• مطلوب إتقان ممتاز للغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.