مسؤول الامتثال ومدير مكافحة غسل الأموال

J. Awan & Partners

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 6 ساعات

الخبرة

4 - 9 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسمى الوظيفي: موظف امتثال وMLRO (COMLRO)
التقارير إلى: المدير التنفيذي الأول
الدور: دوام كامل
الموقع: أبوظبي

الواجبات والمسؤوليات
  • تطوير وصيانة سياسات وإجراءات الامتثال.
  • تنفيذ برنامج امتثال قائم على المخاطر. إجراء مراجعات المراقبة والمراقبة وفقًا لخطة مراقبة الامتثال.
  • إجراء مراقبة التجارة ومراقبة المعاملات.
  • تقديم التوجيه التنظيمي للموظفين والمدير التنفيذي الأول ومجلس الإدارة.
  • إعداد وتقديم تقارير الامتثال لمجلس الإدارة.
  • المساعدة في استفسارات العملاء وطلبات المعلومات.

مسؤوليات MLRO
  • الحفاظ على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML).
  • الإشراف على عمليات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعميل (CDD).
  • تحديد وتحليل والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  • تقديم تدريب على مكافحة غسل الأموال للموظفين والدعم الاستشاري.
  • التصرف كجهة الاتصال الرئيسية لتقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs).

المهارات والخبرة
  • أن تكون شخصًا معتمدًا من FSRA أو DFSA أمر ضروري.
  • الخبرة مع شركة مرخصة من الفئة 3A أمر ضروري.
  • درجة البكاليوس في الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة.
  • 4-6 سنوات من الخبرة في دور الامتثال، ويفضل أن يكون ذلك ضمن صناعة منظمة.
  • معرفة قوية بقوانين الإمارات العربية المتحدة واللوائح والمعايير الصناعية.
  • مهارات تحليلية ممتازة مع القدرة على تفسير اللوائح المعقدة وتقييم تأثيرها على المنظمة.
  • مهارات تواصل فعالة ومهارات التعامل مع الآخرين للتعاون مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.
  • الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع المعلومات السرية بحذر.
  • مهارات تنظيمية قوية وإدارة المشاريع للتعامل مع مبادرات الامتثال المتعددة في الوقت نفسه.
  • إجادة في برامج وأدوات إدارة الامتثال.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • درجة البكاليوس في الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة.
  • شهادة مهنية ذات صلة (على سبيل المثال، محترف امتثال معتمد) هي ميزة.
  • معرفة قوية بقوانين الإمارات العربية المتحدة واللوائح والمعايير الصناعية.
  • مهارات تحليلية ممتازة مع القدرة على تفسير اللوائح المعقدة وتقييم تأثيرها على المنظمة.
  • مهارات تواصل فعالة ومهارات التعامل مع الآخرين للتعاون مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.
  • الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع المعلومات السرية بحذر.
  • مهارات تنظيمية قوية وإدارة المشاريع للتعامل مع مبادرات الامتثال المتعددة في الوقت نفسه.
  • إجادة في برامج وأدوات إدارة الامتثال.
  • المعرفة بقوانين حماية البيانات في ADGM هي ميزة.
  • الإلمام بـ SQL لتحليل بيانات الامتثال مفيد.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • مسؤول الامتثال ومدير مكافحة غسل الأموال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

J. Awan & Partners


https://jawan.webhr.co/hr/careers/?jp=88334674