مسؤول الامتثال - المملكة العربية السعودية
dLocal
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
4 - 6 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- التحقق من الهوية:
- الإشراف وإدارة عملية التحقق من هوية العملاء (KYC) للعملاء الجدد وتحديث العملاء الحاليين في المملكة العربية السعودية
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية المتعلقة بتحديد هوية العملاء والتحقق منها.
- مراقبة المعاملات:
- تنفيذ وتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات لاكتشاف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ضمن السياق السعودي.
- إجراء مراجعات وتقييمات دورية لضمان فعالية عمليات مراقبة المعاملات.
- الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- تكون نقطة الاتصال الرئيسية لمعاملات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية
- تمتلك معرفة عميقة بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في المملكة العربية السعودية
- تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية.
- الامتثال التنظيمي:
- البقاء على اطلاع على المشهد التنظيمي الذي يحكم صناعة المدفوعات في المملكة العربية السعودية
- تفسير وتوصيل التغييرات التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى المعنيين داخل المنظمة.
- إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية
- امتثال التحويلات:
- تطوير وتنفيذ إجراءات الامتثال المتعلقة بالتحويلات والمدفوعات عبر الحدود في المملكة العربية السعودية.
- ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تحكم خدمات التحويلات في السوق السعودي.
- تقييمات المخاطر:
- إجراء تقييمات مخاطر دورية لتحديد وتخفيف مخاطر الامتثال المحتملة ضمن السياق السعودي.
- التعاون مع الأقسام الأخرى لتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر.
- التقارير:
- الإبلاغ عن النتائج وغيرها من الأمور المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات المعنية المختلفة في المملكة العربية السعودية بطريقة واضحة ومفهومة.
- ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب والدقيق للجهات الداخلية والخارجية كما هو مطلوب بموجب اللوائح السعودية.
- التدريب والوعي:
- تقديم التدريب للموظفين حول سياسات وإجراءات ومتطلبات الامتثال، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق السعودي.
- تعزيز ثقافة الوعي بالامتثال داخل المنظمة.
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة؛ الشهادات الإضافية (مثل CAMS، ACAMS، ICA) أمر ضروري.
- 4-6 سنوات من الخبرة القانونية في شركات الاستشارات، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقق من الهوية ضمن القطاع المصرفي أو التكنولوجيا المالية
- خبرة مثبتة في دور الامتثال ضمن صناعة الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات والتحويلات.
- معرفة عميقة بعمليات التحقق من الهوية، ومراقبة المعاملات، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية
- إلمام بالأطر التنظيمية السعودية لصناعة المدفوعات.
- خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على علاقات إيجابية.
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مسؤول الامتثال - المملكة العربية السعودية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة