مسؤول الامتثال - المملكة العربية السعودية
dLocal
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
4 - 6 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- التسجيل في KYC:
- الإشراف وإدارة عملية التسجيل في معرفة عميلك (KYC) للعملاء الجدد وتحديث العملاء الحاليين في المملكة العربية السعودية
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية المتعلقة بتحديد هوية العملاء والتحقق منها.
- مراقبة المعاملات:
- تنفيذ وتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها ضمن السياق السعودي.
- إجراء مراجعات دورية وتقييمات لضمان فعالية عمليات مراقبة المعاملات.
- امتثال AML/CFT:
- كوني نقطة الاتصال الرئيسية لقضايا AML/CFT في المملكة العربية السعودية
- امتلاك معرفة معمقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في المملكة العربية السعودية
- تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات AML/CFT مخصصة للبيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية.
- الامتثال التنظيمي:
- البقاء على اطلاع دائم بالمشهد التنظيمي الذي يحكم صناعة المدفوعات في المملكة العربية السعودية
- تفسير وتوصيل التغييرات التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات AML/CFT، إلى أصحاب المصلحة المعنيين داخل المؤسسة.
- إقامة والحفاظ على علاقات قوية مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية
- امتثال التحويلات:
- تطوير وتنفيذ إجراءات الامتثال الخاصة بالتحويلات والمدفوعات العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية.
- ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تحكم خدمات التحويلات في السوق السعودي.
- تقييمات المخاطر:
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتقليل المخاطر المحتملة للامتثال في السياق السعودي.
- التعاون مع الأقسام الأخرى لتنفيذ استراتيجيات تقليل المخاطر.
- التقارير:
- الإبلاغ عن النتائج وغيرها من المسائل المتعلقة بالامتثال لـ AML/CFT لأصحاب المصلحة المختلفين في المملكة العربية السعودية بطريقة واضحة ومفهومة.
- ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب ودقة التقارير للأطراف الداخلية والخارجية كما هو مطلوب بموجب لوائح المملكة العربية السعودية.
- التدريب والتوعية:
- تقديم التدريب للموظفين حول سياسات وإجراءات ومتطلبات الامتثال، مع التركيز بشكل خاص على AML/CFT في سوق المملكة العربية السعودية.
- تعزيز ثقافة الوعي بالامتثال داخل المؤسسة.
- درجة البكاليوس في مجال ذي صلة؛ الشهادات الإضافية (مثل CAMS، ACAMS، ICA) ضرورية.
- 4-6 سنوات من الخبرة القانونية في شركات الاستشارات، AML، مراقبة المعاملات، وKYC في قطاع البنوك أو التكنولوجيا المالية
- خبرة مثبتة في دور الامتثال داخل صناعة الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات والتحويلات.
- معرفة معمقة بعمليات KYC، مراقبة المعاملات، وقوانين AML/CFT في المملكة العربية السعودية
- الإلمام بالأطر التنظيمية السعودية لصناعة المدفوعات.
- خبرة في التفاعل مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على علاقات إيجابية.
- مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مسؤول الامتثال - المملكة العربية السعودية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
أخصائي المدفوعات المبتدئ
MHMarkets
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة