أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 8 سنوات
الراتب الشهري
($2,701 - $4,051) د.إ 10,000 - 15,000
موقع العمل
التعليم
بكالريوس تجارة(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نبحث عن محلل احتيال دقيق وذو تحليل للانضمام إلى فريق المخاطر لدينا. في هذا الدور، ستكون مسؤولاً عن اكتشاف ومنع والتحقيق في الأنشطة الاحتيالية عبر منصات الفوركس والعملات المشفرة والتداول عبر الإنترنت. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم قوي للأسواق المالية والأصول الرقمية ونظم المعاملات عبر الإنترنت.
- مراقبة المعاملات والأنشطة الحسابية في الوقت الحقيقي لتحديد السلوك المشبوه أو الاحتيالي.
- التحقيق في حالات الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية، والاستيلاء على الحساب، واستغلال المكافآت، والخصومات، والاحتيال في الدفع.
- إجراء تحليل السبب الجذري وتحديد الأنماط أو الاتجاهات أو الشذوذ في سلوك العملاء وبيانات المعاملات.
- استخدام الأدوات الداخلية والأنظمة الخارجية لاكتشاف وتخفيف الاحتيال (مثل: SEON، Kount، Chainalysis، إلخ).
- التعاون مع فرق الامتثال ومكافحة غسيل الأموال ودعم العملاء لتصعيد والتحقيق في حالات الاحتيال وحلها.
- التواصل مع مزودي الدفع والبنوك ومبادلات العملات المشفرة لدعم التحقيقات وحل النزاعات.
- تطوير وصيانة قواعد الكشف عن الاحتيال والفلاتر والنماذج لتقليل الإيجابيات الكاذبة وتحسين الكشف.
- إعداد تقارير مفصلة ولوحات معلومات عن اتجاهات الاحتيال والمقاييس والحوادث للإدارة العليا.
- المساعدة في تطوير وتحسين سياسات وإجراءات التدريب المتعلقة بالاحتيال بشكل مستمر.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
- 3+ سنوات من الخبرة في اكتشاف/منع الاحتيال، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الفوركس أو العملات المشفرة أو التداول عبر الإنترنت.
- معرفة بأنظمة الدفع ومنصات التداول وتنظيمات مكافحة غسيل الأموال ومعاملات البلوكتشين.
- مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
- معرفة بأنظمة مراقبة الاحتيال وأدوات تحليل البيانات ونماذج تقييم المخاطر.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Capital Chain
Capital chain is a blockchain technology company specializing in Forex trading
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة