وظيفة Transaction Monitoring في دبي

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال ماهر وضابط تقارير غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وتقديم التدريب.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير قدرات تحليل البيانات، دفع الرؤى لاكتشاف الجرائم المالية، وإدارة جودة البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن بناء منتجات المخاطر والامتثال، ودمج مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، وضمان اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في بيئة ديناميكية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات عالية الجودة مع العملاء في الامتثال للجريمة المالية، إدارة المشاريع، إجراء التقييمات، ودفع تطوير الأعمال مع مشاركة قوية من أصحاب المصلحة.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامي مبيعات دقيق لإدارة معاملات العقارات، وإدارة الوثائق، والتنسيق مع الفرق، ويتطلب مهارات تنظيمية قوية ورخصة قيادة إماراتية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة اكتساب العملاء الشركات، تقديم عروض مبيعات مخصصة، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تنفيذ المبيعات والتواصل القوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات المستودعات، الإشراف على اللوجستيات، ضمان الامتثال، وقيادة فريق مع امتلاك معرفة قوية بأنظمة إدارة المستودعات ومهارات حل المشكلات.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.

• 15 - 25 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة منصات التطبيقات لوظائف المخاطر والدعم، دفع اعتماد التكنولوجيا، وقيادة حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار قانوني نشط للتنقل في اللوائح العالمية للعملات المشفرة، وتقديم المشورة القانونية الاستراتيجية، وإدارة العلاقات مع صانعي السياسات في قطاع التمويل اللامركزي.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الامتثال التنظيمي وإدارة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة تنظيمية ومؤهلات امتثال مهنية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية لمنتجات التشفير، مع ضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء إدارة المخاطر والسياسات التنظيمية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن جذب العملاء الجدد، إدارة العلاقات، دفع الأعمال الجديدة، ضمان الامتثال، وتقديم الالتزامات في الخدمات المصرفية للأفراد.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال بموجب إطار VARA، إدارة عمليات KYC/AML، وتقديم التدريب مع معرفة قوية بتنظيمات VARA وتجربة VASP.