وظيفة Transaction Monitoring في دبي

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، إجراء التحقيقات، ضمان الامتثال للوائح الإماراتية، والحفاظ على الوثائق في الخدمات المصرفية أو المالية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز اكتشاف الاحتيال في أسواق الفوركس والعملات المشفرة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية انضمام شركاء الدفع، الحفاظ على الوثائق، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء فحوصات اعرف عميلك، إدارة فحص العقوبات، والمساعدة في التفتيشات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، والعناية الواجبة، وتحليل الأنشطة المشبوهة وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات متعمقة في حالات مكافحة غسل الأموال المعقدة، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتخفيف المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات بشأن لوائح الجرائم المالية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير قدرات تحليل البيانات، دفع الرؤى لاكتشاف الجرائم المالية، وإدارة جودة البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار ضمان الجودة لامتثال الجرائم المالية، وضمان الدقة في عمليات الفحص، مع ضرورة وجود مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقيق في المعاملات غير العادية، وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة، ودعم تحقيقات مكافحة غسل الأموال مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مدير امتثال دقيق مع خبرة في الامتثال التنظيمي، وإشراف مكافحة غسل الأموال، ودمج التكنولوجيا لتعزيز أطر الامتثال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة محللي مراقبة المعاملات، إدارة قوائم التنبيهات، دفع مؤشرات الأداء، وتعزيز استراتيجيات المخاطر في بيئة التكنولوجيا المالية السريعة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في الانضمام، ورصد المعاملات، والتقارير التنظيمية، وصيانة السياسات الامتثالية، مع ضرورة المعرفة بالجريمة المالية والامتثال التنظيمي.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 4 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم التفاعلات مع العملاء في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، وضمان تسليم المشاريع وتطوير برامج الامتثال مع التركيز على الجودة.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير منهجيات تحليل البيانات لتقليل الإيجابيات الكاذبة، وإدارة جودة البيانات، وتقديم رؤى باستخدام التعلم الآلي في الامتثال للجريمة المالية.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن بناء منتجات المخاطر والامتثال، وإدارة تدفقات الانضمام، ومنع الاحتيال، والتعاون مع الفرق متعددة التخصصات في بيئة سريعة الحركة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح العالمية في الأصول الرقمية، إدارة برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، والتواصل مع الجهات التنظيمية مع تعزيز ثقافة الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مدير امتثال دقيق لتعزيز أطر الامتثال، وضمان الالتزام باللوائح، واستخدام التكنولوجيا لعمليات الامتثال في الخدمات المالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تحديد وتخفيف المخاطر، إعداد التقارير، توثيق أنشطة الاحتيال، وضمان الامتثال للوائح باستخدام أدوات كشف الاحتيال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن محاسبة المشاريع، المحاسبة المالية، إدارة الخزينة، والامتثال، ويتطلب مهارات مالية قوية وقدرات تواصل وتفاعل جيدة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.