وظيفة Transaction Monitoring في دبي

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب على الامتثال مع إدارة الوثائق والتقارير التنظيمية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحفاظ على إطار عمل مكافحة غسل الأموال، الإشراف على جودة اعرف عميلك، قيادة حوكمة العقوبات، إدارة التحقيقات، وتقديم التدريب مع معرفة تنظيمية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال في معاملات العملات المشفرة.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جدول أعمال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية أموال العملاء، وإطارات العمل المدعومة بالتكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، إدارة دورات حياة المشاريع، وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال مع ضمان علاقات قوية مع العملاء والتواصل الفعال.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات عالية الجودة مع العملاء في الامتثال للجريمة المالية، إدارة المشاريع، إجراء التقييمات، ودفع تطوير الأعمال مع مشاركة قوية من أصحاب المصلحة.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مكالمات صادرة لتثقيف العملاء حول متطلبات FATCA/CRS، جمع النماذج، وضمان دقة البيانات أثناء التنسيق مع الفرق.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامي مبيعات دقيق لإدارة معاملات العقارات، وإدارة الوثائق، والتنسيق مع الفرق، ويتطلب مهارات تنظيمية قوية ورخصة قيادة إماراتية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الإشراف على سياسات مكافحة غسل الأموال، قيادة فريق الامتثال، وإجراء تحليلات البيانات لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة اكتساب العملاء الشركات، تقديم عروض مبيعات مخصصة، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تنفيذ المبيعات والتواصل القوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات المستودعات، الإشراف على اللوجستيات، ضمان الامتثال، وقيادة فريق مع امتلاك معرفة قوية بأنظمة إدارة المستودعات ومهارات حل المشكلات.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقيق في المعاملات المشبوهة، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 15 - 25 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة منصات التطبيقات لوظائف المخاطر والدعم، دفع اعتماد التكنولوجيا، وقيادة حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر والتدقيقات، وضمان الامتثال في التكنولوجيا المالية، ودعم الفرق بمهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير استراتيجية حلول الاستثمار، قيادة فريق، ضمان الامتثال، إدارة علاقات العملاء، وزيادة وضوح المنتج مع تعزيز الابتكار.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال بموجب إطار VARA، إدارة عمليات KYC/AML، وتقديم التدريب مع معرفة قوية بتنظيمات VARA وتجربة VASP.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال من خلال تدقيق ومراقبة معاملات الترخيص، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بمبادئ التدقيق وأنظمة المرور.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.