وظيفة Transaction Monitoring

• 3 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح، وتوثيق النتائج بشكل فعال.

• 1 - 3 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في بيئة الخدمات المالية.

• 3 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وحل تنبيهات مراقبة المعاملات، مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب على الامتثال مع إدارة الوثائق والتقارير التنظيمية.

• 5 - 7 سنوات
• لندن - المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)

الإشراف على دمج الأموال المحمولة ومنصات الدفع الرقمية، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وضمان أمان الدفع والامتثال لمعيار PCI DSS.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة سير العمل في المدفوعات الرقمية، ضمان الامتثال، دعم برامج البطاقات، وتحليل البيانات للتحسين؛ يتطلب معرفة بالتكنولوجيا المالية وطلاقة في اللغة العربية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحفاظ على إطار عمل مكافحة غسل الأموال، الإشراف على جودة اعرف عميلك، قيادة حوكمة العقوبات، إدارة التحقيقات، وتقديم التدريب مع معرفة تنظيمية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• المغرب - المغرب

تشمل الوظيفة تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، وتتطلب معرفة بالتشريعات المتعلقة بغسل الأموال وخبرة في الامتثال ضمن التكنولوجيا المالية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال في معاملات العملات المشفرة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر أثناء تطوير السياسات والتدريب ضمن إدارة الأصول.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ الأطر مع إدارة التدريب وتخفيف المخاطر في إدارة الأصول.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التدريب والتقارير ضمن قسم إدارة الأصول.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر في إدارة الأصول، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ أطر التدريب في إدارة الأصول لمؤسسة مالية ذات سمعة طيبة.

• 3 - 5 سنوات
• مصر - مصر

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدريب، مراقبة المعاملات، وتقديم الإرشادات بشأن مسائل الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 2 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

المساهمة في مشاريع الامتثال التنظيمي وامتثال الجرائم المالية، تحليل تنبيهات العقوبات، وامتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات صناعية.

• 10 - 15 سنوات
• مصر - مصر

قيادة مشاريع الامتثال للجريمة المالية، تقديم الخبرة في فحص العقوبات و KYC، وإدارة علاقات العملاء مع ضمان الامتثال التنظيمي.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 2 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تنفيذ اختبارات التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الفجوات في الامتثال، ودعم ضمان الجودة في عمليات اعرف عميلك مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

الإشراف على التستر التجاري، ضمان الامتثال التنظيمي، إجراء التحقيقات، وإدارة التدريب مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 7 سنوات
• الأردن - الأردن

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال التنظيمي والامتثال للجريمة المالية، باستخدام أدوات تحليل البيانات ومهارات التواصل القوية لإدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تنفيذ أدوات نظام الجودة، والحفاظ على المعايير لتجربة العملاء، والتعاون مع الفرق لتعزيز عمليات الخدمة ودفع التغيير.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جدول أعمال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية أموال العملاء، وإطارات العمل المدعومة بالتكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، إدارة دورات حياة المشاريع، وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال مع ضمان علاقات قوية مع العملاء والتواصل الفعال.