وظيفة Transaction Monitoring في الامارات

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع فرق الامتثال، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات الإماراتية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

امتلاك خارطة طريق الحفظ، إدارة التبعيات، ضمان الامتثال، وتقديم تكاملات مدفوعة بواجهة برمجة التطبيقات في بيئات منظمة مع إدارة قوية للبائعين.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع درجة في المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المعرفة الوظيفية والمجال فهم جيد للأصول الرقمية، مفاهيم blockchain / DLT، الترميز، نماذج تشغيل المحفظة والحفظ، تدفقات التسوية والمصالحة فهم قوي لعمليات الدفع عبر الحدود ودورة حي...

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تمثيل العملاء، وتنسيق العمليات، والتواصل حول العمل الداخلي، مما يتطلب معرفة قوية بالمحاسبة ومهارات التعامل مع العملاء.

• 3 - 8 سنوات
• رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

الحفاظ على الخبرة في فحص الائتمان والامتثال والعناية الواجبة للعملاء مع إدارة المخاطر وضمان الالتزام باللوائح المالية.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

أداء الامتثال التنظيمي، والعناية الواجبة، والتقارير لـ FATCA و CRS مع ضمان دقة البيانات وتنسيق أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف على الامتثال، وضمان التوافق مع اللوائح مع امتلاك مهارات قوية في إدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال للوائح الأصول الافتراضية، تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بالتحقيق في الجرائم المالية.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم مراقبة المعاملات، إعداد تقارير النشاط المشبوه، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات المستودع، الإشراف على الفريق واللوجستيات، ضمان الامتثال، وإعداد التقارير؛ يتطلب معرفة بأنظمة إدارة المستودعات ومهارات قيادية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات تداول الفوركس، ضمان الامتثال للوائح، دعم انضمام العملاء، والتعاون مع الفرق لتحسين الكفاءة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن متخصصين في فحص فيركوسوفت لتعديل النظام وتحسينه ودعم المشاريع التنظيمية، مع ضرورة توفر مهارات تحليلية قوية وخبرة في لوائح الجرائم المالية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد استراتيجية توليد الطلب، بناء تسويق المنتجات، وتدريب القيادة مع التركيز على نمو البرمجيات كخدمة وفهم سوق التكنولوجيا التنظيمية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير السياسات، وإجراء التدقيقات، وضمان فعالية أنظمة مراقبة المعاملات مع تدريب الموظفين.

• 1 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم تنفيذ استراتيجية الامتثال، إدارة فحص المدفوعات المتعلقة بالعقوبات، وإجراء التحقيقات مع التركيز على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

• 1 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة محاسبة دفتر الأستاذ العام، إجراء التسويات، دعم التقارير المالية، وضمان الامتثال للسياسات لعمليات إدارة الممتلكات.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم الدعم كنقطة تصعيد للمشكلات الفنية، دعم تكامل واجهات برمجة التطبيقات، إدارة عمليات النشر المحلية، وتوجيه وكلاء الدعم مع مهارات قوية في SQL ولغات البرمجة.

• 8 - 13 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تصميم ونشر حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان الإدارة وإدارة المخاطر وتعزيز قدرات الفريق من خلال الأتمتة والتدريب.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم حلول تقنية، توفير دعم للعملاء، تنفيذ المشاريع، وضمان الامتثال لسياسات الأمان مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.