مدير التحقيق في الاحتيال

ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank

الدور : مدير تحقيقات الاحتيال
الموقع : أبوظبي

الغرض من الدور:

مدير تحقيقات الاحتيال مسؤول عن دعم رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني وفريق تحقيقات الاحتيال في أداء مسؤولياتهم بأقصى قدر من العدالة والموضوعية والاستقلالية.

مدير تحقيقات الاحتيال مسؤول أيضًا عن التخطيط والقيادة والمشاركة في تحقيقات الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال، تحت إشراف رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني ورئيس تحقيقات الاحتيال.

المسؤوليات الرئيسية للدور

قيادة والمشاركة في تحقيقات وفحوصات الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال، ومدونة الأخلاقيات ACFE.

للتحقيق في حالات الاحتيال كما هو محدد من قبل رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني المحالة من قبل كيانات مختلفة.

إجراء تحقيقات فيما يتعلق بحالات الاحتيال المشتبه بها ووفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال وضمان التعاون مع الأقسام المعنية داخل ADIB.

قيادة والمشاركة في التحقيق في حوادث الاحتيال المشتبه بها لتحديد حدوث الاحتيال، ومدى تعرضه، وأسباب الجذر، والأطراف المعنية (داخليًا وخارجيًا) وتقديم توصيات مناسبة للمستفيدين المعنيين.

إعداد ملفات الحالات والإبلاغ عن أي مطالبات احتيالية مشبوهة إلى مدير الاحتيال.

مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني في إجراء تحقيقات الاحتيال وسوء السلوك، والمراجعات الخاصة، وبناء ثقافة مكافحة الاحتيال قوية داخل ADIB.

الدعم في إعداد التقارير للإدارة العليا، عند الحاجة.

المساعدة في الحفاظ على سياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال المحدثة والتي توجه عملية التحقيق.

الدعم في إنشاء إطار عمل لتقارير STR داخل القسم وضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الحالات المتعلقة بـ FID.

تحديد ومناقشة مشكلات التحكم التي تم تحديدها خلال عملية التحقيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.

التنسيق مع الموارد البشرية، وخط العمل، والقانونية، والعمليات والتكنولوجيا، وإدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة المؤسسية، إلخ. للتواصل والحصول على المعلومات المطلوبة لتسهيل عملية التحقيق.

إجراء مراجعة جودة الأقران على مسودات تقارير نتائج التحقيق الصادرة عن المحققين المعنيين للمراجعة النهائية من قبل رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني ورئيس تحقيقات الاحتيال.

المسؤول عن أوراق العمل الخاصة بالتحقيق التي توثق الأدلة التي تدعم استنتاجات التحقيق والعملية القانونية.

المسؤول عن المتابعة ومراقبة توصيات التحقيق وتنفيذ خطة العمل التصحيحية من قبل الإدارة.

الإشراف والمتابعة على الإجراءات المقترحة من فريق FID وتصعيدها حسب الحاجة (متأخر، مرفوض، قيد التنفيذ، إلخ.)

ضمان حماية نزاهة الأدلة والوثائق المتعلقة بحالات الاحتيال.

أداء مهام إضافية كما هو محدد من قبل رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني ورئيس تحقيقات الاحتيال.

للتمثيل في المحكمة (محاكم الصلح ومحكمة التاج) للإدلاء بالشهادة عند الحاجة.

الحفاظ على سجلات دقيقة وكاملة دفتر جيب للاستخدام في الأدلة، وملفات القضايا، ومستندات إدارة الإفصاح.

المشاركة في المهام الخاصة وخدمات الاستشارة المتعلقة بقسم تحقيقات الاحتيال كما هو موجه.

الحفاظ على معرفة ممتازة بالتشريعات والممارسات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية والمدنية.

مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال من المستوى الثاني ورئيس تحقيقات الاحتيال في تنفيذ إطار مكافحة الاحتيال قوي وخلق ثقافة مكافحة الاحتيال.

مواكبة التحسينات والتطورات الحالية في بيئة المصارف، وفي معايير وإجراءات وتقنيات فحص وتحقيق الاحتيال.

امتلاك مهارات تواصل ممتازة للتواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بقضايا الاحتيال بما في ذلك تقديم المشورة بشأن العمليات وتقديم الدعم والتدريب.

القدرة على العمل مع الشركاء الداخليين والخارجيين لتعزيز الوقاية من الاحتيال في بيئة الشركات.

المهارات والخبرات المطلوبة:

• درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة أو المالية من مؤسسة معترف بها.
• شهادات مثل CFE (محقق الاحتيال المعتمد)، CFCI (محقق الجرائم المالية المعتمد) وCIA (مدقق داخلي معتمد) ستكون ميزة إضافية.
• فهم عمليات المصارف والمتطلبات التنظيمية.
• مهارات تواصل وتواصل بين الأشخاص ممتازة مع القدرة على إدارة أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين.
• خبرة لا تقل عن 7 سنوات في تحقيقات الاحتيال أو التدقيق أو وظيفة التحكم ذات الصلة في صناعة الخدمات المالية.
• معرفة واسعة في فحص الاحتيال، إدارة الاحتيال، التحكم الداخلي، إدارة المخاطر.
• درجة عالية من المهارات التحليلية، والتفكير / الحكم.
• إجادة اللغة العربية والإنجليزية. لغة إضافية تعتبر مهارة مضافة.

المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:

• درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة أو المالية من مؤسسة معترف بها.
• شهادات مثل CFE (محقق الاحتيال المعتمد)، CFCI (محقق الجرائم المالية المعتمد) وCIA (مدقق داخلي معتمد) ستكون ميزة إضافية.
• فهم عمليات المصارف والمتطلبات التنظيمية.
• مهارات تواصل وتواصل بين الأشخاص ممتازة مع القدرة على إدارة أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين.
• خبرة لا تقل عن 7 سنوات في تحقيقات الاحتيال أو التدقيق أو وظيفة التحكم ذات الصلة في صناعة الخدمات المالية.
• معرفة واسعة في فحص الاحتيال، إدارة الاحتيال، التحكم الداخلي، إدارة المخاطر.
• درجة عالية من المهارات التحليلية، والتفكير / الحكم.
• إجادة اللغة العربية والإنجليزية. لغة إضافية تعتبر مهارة مضافة.
• مهارات تواصل ممتازة (كتابة وشفوية)، مهارات قيادة جيدة، معرفة بالحاسوب.