محلل انضمام KYC - مؤسسات
Ebury
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 20 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- حماية إيبوري، وعلاقات عملائنا الحاليين والعملاء المحتملين من مخاطر الجرائم المالية - بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والاحتيال، ومخاطر العقوبات، والتهرب الضريبي، ومخاطر السمعة
- إجراء فحوصات مكافحة الجرائم المالية كجزء من عملية انضمام إيبوري للعملاء من الشركات وفقًا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية والداخلية ذات الصلة.
- فحوصات CDD و EDD شاملة لعملاء EIS، بما في ذلك عملية KYC، وتحديد وتحليل الهياكل الملكية المعقدة، والبيانات المالية وأنماط المعاملات.
- تحليل CDD/EDD عبر جميع أنواع الكيانات القانونية وقطاعات الأعمال في مجموعة متنوعة من الولايات القضائية مع التركيز على العملاء المحليين.
- الاتصال المباشر مع العملاء.
- عرض متطلبات انضمام إيبوري للعملاء بطريقة واضحة ومتوافقة.
- تحديد العلامات الحمراء والتعرض لمخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك التصعيد إلى الامتثال والإدارة العليا حيثما كان ذلك مطلوبًا.
- اتخاذ قرارات قائمة على المخاطر لقبول أو رفض الطلبات.
- إدارة فعالة لمحفظة شخصية من حالات الانضمام.
- القدرة على العمل والتواصل بفعالية في بيئة متعددة الولايات القضائية.
- متابعة نشطة مع العملاء وممثلي المبيعات لضمان إكمال تحليل الانضمام في الوقت المناسب.
- توثيق ملفات العملاء بتنسيق منظم يتوافق مع المتطلبات الداخلية.
- تحديد الفرص للتحسين داخل عملية الانضمام.
- دعم المشاريع العارضة داخل القسم والأعمال الأوسع حسب الحاجة.
- التحقق من الفحوصات التي أجراها أعضاء آخرون في الفريق.
- دعم في تقديم التدريب.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
مع خبرة لا تقل عن 2 سنوات في CDD و EDD، ستجلب فهمًا شاملاً لأنماط الجرائم المالية وعقلية نشطة إلى فريقنا الديناميكي. إذا كنت منظمًا للغاية، وذو اهتمام بالتفاصيل، وتمتلك مهارات اتصال ممتازة، نريدك أن تكون جزءًا من مهمتنا لجعل إيبوري رائدًا في الخدمات المالية.
المتطلبات:
- طلاقة في الأعمال باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
- خبرة لا تقل عن سنتين في إجراء CDD و EDD مع العملاء من الشركات والصناديق.
- فهم CDD المحدد لأنواع الكيانات المعقدة، بما في ذلك الصناديق والشراكات المحدودة.
- معرفة متقدمة بالعلامات الحمراء وأنماط الجرائم المالية المتعلقة بمدفوعات، مساحة FX والمساحة المؤسسية.
- نشط، مع القدرة على العمل بفعالية في بيئة سريعة الوتيرة وذات ضغط عالٍ.
- منظم للغاية، مع القدرة على العمل ضمن المواعيد النهائية، وإدارة مهام متعددة، وتحديد الأولويات وإعادة تحديد الأولويات حسب الحاجة.
- مجتهد، مع اهتمام ممتاز بالتفاصيل.
- مهارات تفكير نقدي فعالة، مع القدرة على إيجاد حلول للمشكلات بشكل مستقل.
- مهارات اتصال قوية، كتابية وشفهية بما في ذلك العمل بجانب المكتب الأمامي.
- متعاون، ومرتاح للعمل في بيئة جماعية، بما في ذلك الفرق عن بُعد.
- فضولي ومشارك، يأخذ ملكية رحلة تعلمه الخاصة من خلال طرح الأسئلة والبحث عن معلومات جديدة.
- قابل للتكيف، مع القدرة على التكيف مع المنتجات والإجراءات والعمليات المتغيرة.
- مدفوع ومتحفز، مع رغبة في جعل إيبوري ناجحة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محلل انضمام KYC - مؤسسات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Ebury
Ebury helps ambitious businesses unlock global growth, and we take the same approach with our people. We encourage innovation and movement, collaboration and problem-solving, and foster an environment where everyone can feel they belong, are valued, supported and empowered to succeed. If you're a collaborator who wants to help transform how businesses operate globally, get in touch - we'd love to discuss how Ebury can accelerate your career so you can shape the future. KYC Onboarding Analyst - Ebury Institutional Solutions (EIS) vertical Dubai Office (4 days in office / 1 day from home) In this pivotal role, you will be responsible for conducting comprehensive Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) checks for our diverse range of corporate clients, including Trust & Corporate Service Providers, MiFID clients, Funds, and Special Purpose Vehicles (SPVs). You will play a crucial part in the Ebury onboarding process, ensuring compliance with all relevant legislative and regulatory requirements while maintaining direct contact with clients to effectively communicate our onboarding standards. Join us in shaping a secure financial future for our clients while advancing your career in a supportive and innovative environment. Apply now to become an integral part of our Onboarding team at Ebury! About us Ebury delivers sophisticated, integrated solutions - business accounts, hedging, and financing - on a single platform with a seamless workflow. Our success is built on a simple premise and singular purpose: To help businesses operate and scale globally.