مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

QCP

نشرت في 23 فبراير

الخبرة

8 - 13 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات

  • مسؤول عن العمليات اليومية للامتثال لسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
  • التعرف على نقاط التحكم في المخاطر في عمليات الامتثال، بما في ذلك تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال - تمويل الإرهاب، وإجراءات التعرف على العميل، والفحص المستمر وصيانة علاقات الأعمال مع المستثمرين، ومراقبة الاستثمارات.
  • البقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية، واللوائح الجديدة، والتغييرات في السياسات الداخلية لتحديد مجالات المخاطر الرئيسية الجديدة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

يفضل الحصول على درجة في المالية أو القانون أو الأعمال.

  • يفضل الحصول على شهادة أو ما يعادلها في متخصص مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) من جمعية المتخصصين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال أو الجمعية الدولية للامتثال (ICA).
  • حد أدنى من 8 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال مع تعرض لمتطلبات الامتثال التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، أي هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

QCP

QCP is Asia's leading digital asset partner, empowering clients to seamlessly integrate digital assets into their portfolios.

We offer a comprehensive range of solutions - from spot on/off ramping and fixed income strategies to vanilla options and bespoke exotics.

Driven by the vision to be the most trusted partner in digital asset markets, we provide innovative solutions that make digital assets a core component of every portfolio, balance sheet, and treasury.

Since our founding in 2017, we have witnessed the potential of digital assets to transform financial markets and the world at large. We exist at the centre of change, successfully navigating three market cycles and bridging institutional and crypto ecosystems.

We work to build trusted partnerships, putting client success and care at the heart of everything that we do.

قراءة المزيد

https://apply.workable.com/qcp-group/j/C74CCEE8E3/

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

قائد فريق - KYC & التحقق من البنك

Confidential Company

  • 8 - 15 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Analyst – Transaction Monitoring

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)
عرض الكل