Officer AML And CFT

Client of Talentmate

تعمل في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 50 عامًا، تدير CBD المتطلبات المالية لبعض من أكبر الشركات والأعمال التي تعمل في البلاد، مما يعزز اقتصاد الإمارات. على مر السنين، تحولت CBD إلى مؤسسة مصرفية حديثة ومتطورة فازت بالعديد من الجوائز لمبادراتها الرقمية، وبطاقات الائتمان، وحسابات البنوك، وميزات تطبيق الهاتف المحمول والخدمات.

تم الاعتراف بـ CBD كأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة في قائمة فوربس لأفضل البنوك في العالم 2022.

بينما نواصل البناء على نجاحاتنا، نبحث عن أفراد طموحين لديهم شغف بصناعة البنوك والتمويل والأسواق التي تعمل فيها CBD. بقدر أهمية ذلك، قدرتك على إظهار موهبة في التعامل مع الناس - زملائك وعملائنا - وتقديم خدمة تتجاوز التوقعات.

المسؤوليات:

• إجراء تحليل شامل وفقًا للإجراءات الداخلية للبنك للتحذيرات المعينة من غسل الأموال التي تم تفعيلها بواسطة نظام مراقبة المعاملات الآلي من أجل تحديد المعاملات المشبوهة أو غير العادية الحقيقية.
• توثيق الأسباب والتحليل للمراجعة التي أجراها حامل الوظيفة لتبرير إغلاق التحذير أو تصعيده.
• يتحمل حامل الوظيفة المسؤولية عن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمدير AML/CFT لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة في جميع جوانب أنشطة البنك.
  
  

• درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة معترف بها.
• يجب أن يكون لديك خلفية في التحقيقات وفهم جيد لعلامات التحذير من غسل الأموال.
• إلمام جيد بأنظمة البنوك والمفاهيم وأفضل الممارسات المصرفية.
• شهادة في التحقيقات أو عمل مشابه.
  
  

• حد أدنى من عامين من الخبرة في دور تحقيقات AML/CFT.
  
  

• مهارات الكتابة والتواصل الجيد.
• مهارات التخطيط والتنظيم.
• مهارات كتابة التقارير.
• مهارات تحليلية.
  
  

• لاعب فريق.
• أخذ المبادرة.