ضابط امتثال أول - مراقبة المعاملات (عقد لمدة 12 شهر) Client of Aventus Global Talent

Title: ضابط امتثال أول - مراقبة المعاملات (عقد لمدة 12 شهر)الموقع: دبي
عن العميلعميلنا، بنك محترم في دبي، يبحث عن ضابط امتثال أول نشط متخصص في مراقبة المعاملات على أساس عقد لمدة 12 شهر. سيدعم المرشح الناجح أنشطة مراقبة المعاملات لاكتشاف المعاملات المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال ودعم التقارير التنظيمية والتدقيقات.
المسؤوليات الرئيسيةدعم عملية مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة عبر خطوط المنتجات المتعددة.إعداد وتصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة عالية الجودة (SARs) وفقًا للمتطلبات التنظيمية.التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والجهات التنظيمية لضمان حل فعال لمشكلات الامتثال.دعم تدقيقات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والمراجعات، والتفتيشات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المعاملات.المساهمة في التحسين المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والسياسات.
المتطلبات الرئيسيةدرجة البكاليوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو مجال ذي صلة.خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال مع تركيز قوي على مراقبة المعاملات في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.معرفة عميقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأنماط الجرائم المالية.قدرة مثبتة على التحقيق وتحليل المعاملات المعقدة وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.شهادات مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة مثل CAMS أو دبلوم ICA مفضل.مهارات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.