ضابط امتثال أول - مراقبة المعاملات (عقد لمدة 12 شهرًا) Client of Aventus Global Talent

العنوان: ضابط امتثال أول - مراقبة المعاملات (عقد لمدة 12 شهرًا)الموقع: دبي
حول العميلعميلنا، بنك ذو سمعة طيبة في دبي، يسعى لتوظيف ضابط امتثال أول نشط متخصص في مراقبة المعاملات على أساس عقد لمدة 12 شهرًا. سيساعد المرشح الناجح في دعم أنشطة مراقبة المعاملات لاكتشاف المعاملات المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ودعم التقارير التنظيمية والتدقيق.
المسؤوليات الرئيسيةدعم عملية مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة عبر خطوط منتجات متعددة.إعداد وتصعيد تقارير النشاط المشبوه (SARs) عالية الجودة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والجهات التنظيمية لضمان حل فعال لمشكلات الامتثال.دعم تدقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والمراجعات، والتفتيشات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المعاملات.المساهمة في التحسين المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والسياسات.
المتطلبات الرئيسيةدرجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو مجال ذي صلة.حد أدنى 3+ سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع تركيز قوي على مراقبة المعاملات في البنوك أو الخدمات المالية.معرفة عميقة بقوانين مكافحة غسل الأموال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأنماط الجرائم المالية.قدرة مثبتة على التحقيق وتحليل المعاملات المعقدة وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.يفضل الحصول على شهادات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة مثل CAMS أو دبلوم ICA.مهارات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.