موظف تحقيقات الاحتيال أول

ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank

الدور : ضابط تحقيقات الاحتيال أول
الموقع : أبوظبي

الغرض من الدور:

التخطيط والمشاركة في تحقيقات الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال. تحت إشراف رئيس تحقيقات الاحتيال و/أو المدير الأول لتحقيقات الاحتيال. مساعدة فريق التحقيق في التخطيط للتحقيقات، تحليل الوثائق، جمع الأدلة، كتابة التقارير، متابعة خطة العمل التصحيحية والحفاظ على أوراق العمل.

المسؤوليات الأساسية للدور

• المشاركة في تحقيقات وفحوصات الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال ومدونة أخلاقيات ACFE. المشاركة في التحقيق في حوادث الاحتيال المشتبه بها من أجل تحديد حدوث الاحتيال، والتعرض له، والأسباب الجذرية، والأطراف المعنية (داخليًا وخارجيًا) وتقديم التوصيات المناسبة إلى الأطراف المعنية.
• مساعدة فريق تحقيقات الاحتيال ورئيس تحقيقات الاحتيال في إجراء تحقيقات الاحتيال وسوء السلوك والمراجعات الخاصة.
• تحديد ومناقشة قضايا الرقابة التي تم تحديدها خلال مسار التحقيقات مع الأطراف المعنية.
• التنسيق مع الموارد البشرية، خط الأعمال، القانونية، العمليات والتكنولوجيا، إدارة المخاطر، الامتثال، الحوكمة المؤسسية، إلخ. من أجل التواصل والحصول على المعلومات اللازمة لتسهيل عملية التحقيق.
• إدارة والتعامل مع تحقيقات الاحتيال المتعلقة بحوادث الاحتيال (سوء السلوك، تضارب المصالح، خروقات البيانات، تسرب المعلومات، احتيال التطبيقات، إلخ).
• صياغة نتائج التحقيق تلخيصًا لنتائج أعمال فحص الاحتيال وفقًا لسياسة وإجراءات تحقيقات الاحتيال وتقديمها إلى رئيس تحقيقات الاحتيال
• المسؤولية عن ورقة العمل الخاصة بالتحقيق التي توثق الأدلة التي تدعم استنتاج التحقيق والعملية القانونية.
• أداء مهام إضافية كما يكلف بها رئيس تحقيقات الاحتيال وإدارة GRM.
• البقاء على اطلاع حول التحسينات والتطورات الحالية في بيئة البنوك، وفي معايير وإجراءات وتقنيات فحص والتحقيق في الاحتيال.
• تلبية متطلبات خطة التطوير الفردية من خلال السعي للحصول على شهادات مثل فاحص الاحتيال المعتمد وحضور البرامج التدريبية.

المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور:

• الحد الأدنى من 5 سنوات من الخبرة في تحقيقات الاحتيال في صناعة الخدمات المالية، معرفة واسعة في فحص الاحتيال، إدارة مخاطر الاحتيال والرقابة الداخلية.
• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة أو المالية من مؤسسة معترف بها. ستعتبر الشهادات مثل CFE، CFCI وCIA ميزة إضافية.
• مستوى عالٍ من المهارات التحليلية، والتفكير/الحكم.
• مهارات تواصل ممتازة (كتابة وشفهية)، إجادة استخدام الحاسوب مع مهارات MS Office.