مدير أول AML/CFT ونائب ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال
KS Talent Solutions
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 3 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
6 - 8 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في العلوم(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيقود المدير الأول AML/CFT ونائب MLRO وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في البنك. بصفتك نائب MLRO، ستقوم بمراجعة التنبيهات المتصاعدة والمعاملات المشبوهة وتحديد التقارير إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) التابعة للبنك المركزي الإماراتي. ستقوم بالإشراف على عمليات AML/CFT، وتوجيه الفريق، وإدارة التحقيقات المعقدة، والتنسيق مع المنظمين والمدققين.
المسؤوليات الرئيسية:
- امتلاك سياسات وإجراءات وإطارات المخاطر AML/CFT؛ ضمان الامتثال لأنظمة البنك المركزي الإماراتي.
- العمل كنائب MLRO، مراجعة وإبلاغ STRs إلى FIU الإمارات.
- إدارة التنبيهات المتصاعدة، والتحقيقات، والمراسلات التنظيمية.
- الإشراف على فريق AML/CFT وتقديم التوجيه والتدريب.
- الإشراف على نظام مراقبة المعاملات في البنك، وضمان الفعالية، بما في ذلك ضبط السيناريوهات وتعديلات الحدود.
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر، والتدقيقات، وضمان التقارير التنظيمية الفعالة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
يجب على المرشحين الإجابة على الأسئلة التالية في طلباتهم: خبرة AML/CFT: هل لديك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الخدمات المصرفية / المالية، بما في ذلك 3 سنوات في دور الامتثال AML/CFT؟ خبرة DMLRO: هل خدمت كنائب MLRO أو ما يعادل ذلك في بنك؟ المعرفة التنظيمية: هل أنت على دراية كاملة بأنظمة AML/CFT الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي، بما في ذلك تقارير STR/SAR إلى وحدة المعلومات المالية (FIU)؟ أنظمة مراقبة المعاملات: هل لديك خبرة عملية في إدارة التنبيهات، والسيناريوهات، والحدود في أنظمة مراقبة المعاملات AML؟ شهادات AML: هل تحمل شهادات CAMS، ICA، CFCS، CRCMP، أو ما يعادلها؟ التنسيق التنظيمي: هل قمت بإدارة التفتيشات التنظيمية أو التدقيقات أو التحقيقات في الإمارات أو منطقة الخليج؟ القيادة: هل قمت بإدارة فريق في الامتثال AML/CFT (مع وجود 2 تقارير مباشرة على الأقل)؟ لن يتم النظر في المرشحين الذين لا يستوفون جميع المعايير.
التعليم: درجة البكالوريوس مطلوبة؛ تفضيل المؤهلات المتقدمة. الشهادات المهنية: يفضل CAMS، ICA، CFCS، CRCMP. إذا كنت مهتمًا بهذه الفرصة، يرجى مشاركة سيرتك الذاتية المحدثة مع إجاباتك على أسئلة الفرز إلى: EMAIL_ADDRESS يرجى التأكد من أن ردودك توضح بوضوح كيف تستوفي كل من المعايير التالية: سنوات من الخبرة في AML/CFT في الخدمات المصرفية / المالية. الخبرة كنائب MLRO أو ما يعادلها. معرفة أنظمة AML/CFT الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي وتقارير STR/SAR. خبرة عملية مع أنظمة مراقبة المعاملات AML. شهادات AML (CAMS، ICA، CFCS، CRCMP، أو ما يعادلها). خبرة في إدارة التفتيشات التنظيمية أو التدقيقات أو التحقيقات في الإمارات / الخليج. خبرة القيادة في إدارة فريق AML/CFT.
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير أول AML/CFT ونائب ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com