محلل مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال دبي، الإمارات العربية المتحدة
AlFuttaim
صاحب عمل نشط
نشرت في 22 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 4 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في التكنولوجيا/ الهندسة(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
عنوان الوظيفة
محلل مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال دبي، الإمارات العربية المتحدة
وصف الوظيفة
محلل مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال دبي، الإمارات العربية المتحدة
نظرة عامة على الوظيفة
سيقوم محلل مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال دبي، الإمارات العربية المتحدة بمراجعة التنبيهات، والتحقيق في الأنشطة غير المعتادة، ودعم الالتزامات المتعلقة بالتقارير التنظيمية بما يتماشى مع إطارات الامتثال في الإمارات العربية المتحدة. تتطلب الوظيفة مهارات تحليلية قوية، والانتباه للتفاصيل، ومعرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال لضمان المراقبة الدقيقة وفي الوقت المناسب.
الموقع: الإمارات العربية المتحدة
الموقع: دبي
الصناعة: البنوك
الوظيفة: الامتثال / إدارة المخاطر
الجنس: أي
جنسية المرشح: أي
نوع الوظيفة: دوام كامل
ما ستقوم به
* مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات اليومية وتحديد الأنشطة غير العادية
* تطبيق تقنيات تحليلية للحد من الإيجابيات الكاذبة وتصعيد الحالات الحقيقية وفقًا للإجراءات
* الحفاظ على الوثائق الدقيقة وضمان الجاهزية للتدقيق لجميع التنبيهات
* إجراء التحقيقات باستخدام ملفات تعريف العملاء، والأنظمة الداخلية، والمصادر المعتمدة
* تحديد الأنماط بما في ذلك الهيكلة، وسوء استخدام الحسابات، أو غيرها من الشذوذات
* المساعدة في إعداد البيانات والمستندات الداعمة للتقارير من خلال البوابات التنظيمية مثل goAML
* ضمان الامتثال في الوقت المناسب للالتزامات بموجب السلطات التنظيمية الإماراتية
* الحفاظ على سجلات آمنة من التنبيهات، والتصعيدات، والتحقيقات
* البقاء على اطلاع على اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات
* الإبلاغ عن القضايا المحتملة أو الانتهاكات بسرعة إلى الإدارة
الملف المثالي
* خبرة في مكافحة غسل الأموال، أو الامتثال، أو مراقبة المعاملات ضمن البنوك أو الخدمات المالية
* مهارات تحقيق وتحليل قوية مع الانتباه للتفاصيل
* معرفة باللوائح الإماراتية ومتطلبات الإبلاغ
* القدرة على توثيق النتائج بوضوح وإعداد ملفات قضايا جاهزة للتدقيق
* مهارات في استخدام أنظمة مراقبة المعاملات ومنصات بيانات KYC / العملاء
* مهارات قوية في العمل الجماعي، والتواصل، والسرية
لماذا تنضم إلينا
* فرصة لبناء مسيرة مهنية في الامتثال والمراقبة ضمن القطاع المالي في دبي
* Exposure to UAE regulatory frameworks and advanced transaction monitoring systems
* راتب تنافسي مع فرص للنمو
* العمل في فريق امتثال تعاوني ومحترف
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com