محلل امتثال، عمليات CDD
OKX
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إكمال مراجعات شاملة لحالات انضمام العملاء الواردة والتأكد من أن تطبيق مبادئ KYB يتماشى مع سياسة KYB الخاصة بالشركة وتقييم مخاطر العملاء.
- مراجعة مستندات KYB التي تم الحصول عليها من العميل، باستخدام أدوات التحقق الخاصة بنا ومصادر موثوقة للتحقق من مستندات مكافحة غسيل الأموال.
- طلب المستندات المناسبة CDD/EDD من العملاء للتأكد من أن عملية الانضمام لمكافحة غسيل الأموال مكتملة وفقًا لسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال لدينا.
- متابعة الطلبات المعلقة لـ CDD/EDD والتأكد من أن التواصل يتم وفقًا لمستويات الخدمة المعنية.
- التحقيق في المطابقات المحتملة الناتجة عن تطبيق المسح الذي تستخدمه الشركة لفحص العملاء ضد العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، والأخبار السلبية، والتأكد من اتخاذ الإجراء المناسب.
- تقديم المعلومات للإدارة بشأن قضايا مكافحة غسيل الأموال/CDD الناشئة.
- الحفاظ على تقديم مستوى خدمة عالي الجودة للعملاء والأقسام الأخرى، والتأكد من التعامل مع جميع الاستفسارات بطريقة احترافية وتصعيدها حيثما كان ذلك مناسبًا.
- دعم تحسين وظيفة CDD لدينا والحفاظ على الإجراءات
- إدارة مشاريع محددة، قد تنشأ من وقت لآخر.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
في OKX، نعتقد أن المستقبل سيعاد تشكيله بواسطة العملات الرقمية، وسيساهم في نهاية المطاف في حرية كل فرد. OKX هي منصة تداول عملات رقمية رائدة، ومطور لمحفظة OKX، مما يمنح الملايين الوصول إلى تداول العملات الرقمية والتطبيقات اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل مئات المؤسسات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات الرقمية. نحن آمنون وموثوقون، مدعومون بإثبات احتياطياتنا. عبر مكاتبنا المتعددة عالميًا، نحن متوحدون بمبادئنا الأساسية: نحن قبل أنا، افعل الشيء الصحيح، وأنجز الأمور. هذه القيم المشتركة تحرك ثقافتنا، تشكل عملياتنا، وتعزز بيئة ودية ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OKX. OKX هي جزء من OKG، مجموعة تجلب قيمة البلوك تشين للمستخدمين حول العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink والمزيد.
عن الفرصة
وظيفة الامتثال في OKX مسؤولة عن الثقافة العامة للامتثال في الشركة. نحن فريق من حل المشكلات المدركين للمخاطر الذين يقدمون النصيحة للأعمال حول التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة.
ما نبحث عنه فيك
- إكمال التعليم العالي مثل الدبلوم العالي، الدرجة وما بعدها.
- لديك خبرة سنتين أو أكثر في CDD مع تعرض للعملاء المؤسسيين (KYB)
- أنت لاعب فريق يمكنك العمل بشكل جيد ضمن الوظيفة لتقديم خدمة ذات جودة.
- لديك مهارات اتصال وكتابة ممتازة، ودقيق في التفاصيل.
- مطلوب إجادة ممتازة للغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.
المزايا والفوائد
- حزمة تعويضات تنافسية شاملة
- برامج التطوير والتدريب وبدل التعليم لنمو وتطوير الموظفين
- برامج لبناء الفريق ومناسبات الشركة المختلفة
- خطط رعاية صحية شاملة للموظفين والمعالين
- أكثر مما نحب أن نخبرك به طوال العملية!
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
OKX
At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me, Do the Right Thing, and Get Things Done. These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. OKX is part of OKG, a group that brings the value of Blockchain to users around the world, through our leading products OKX, OKX Wallet, OKLink and more.
About The Opportunity
The Compliance function at OKX is responsible for the overall compliance culture at the company. We re a team of risk-minded problem solvers who advise the business on the company s regulatory obligations and enterprise risk.
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة