موظف الامتثال قسم الامتثال - RBG 41 مجموعة الامتثال
Client of Talentmate
صاحب عمل نشط
نشرت في 17 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
وصف الوظيفة
- دعم مدير الامتثال في العمليات اليومية لوحدة ECF، لضمان الامتثال لسياسات وإجراءات AML/KYC الخاصة بالبنك والمتطلبات التنظيمية.
- الحفاظ على الوعي المستمر/المعرفة بجميع اللوائح التي وضعتها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
- دور موظف الامتثال هو مساعدة مجالات الأعمال لتحقيق أهدافها التجارية مع معالجة القضايا المتعلقة بالامتثال بشكل مناسب حتى لا يتعرض البنك للمخاطر التنظيمية أو السمعة أو غيرها. تقديم الدعم لوحدات الأعمال من خلال توفير حلول متوافقة وقابلة للتطبيق لمتطلبات اللوائح والتدخل عند الضرورة لإيقاف معاملة/عملية/اقتراح تجاري.
- دعم مدير الامتثال في تنفيذ مبادرات الامتثال في RBG كما يمكن تحديده/توجيهه من قبل HO- الامتثال من وقت لآخر
- الحفاظ على الوعي المستمر/المعرفة الحالية بجميع متطلبات الامتثال الداخلية/الخارجية القابلة للتطبيق والبيئة القانونية/القانونية/التنظيمية القائمة/الناشئة مع تحديد أي قضايا قد تؤثر على البنك.
- مساعدة مدير الامتثال لضمان بقاء الإجراءات/السياسات الداخلية للبنك متوافقة مع اللوائح/التغييرات من خلال تقديم الإرشادات/النصائح لوحدات الأعمال حسب الحاجة.
- المساعدة في الحفاظ على علاقات استباقية مع الأعمال، وتسهيل المشاركة في الوقت المناسب لضمان حلول متوافقة لمشكلات الأعمال.
- المساعدة في برامج تدريب AML/الامتثال لجميع موظفي مجموعة الأعمال بشكل مستمر حسب الحاجة/الضرورة لرفع الوعي وضمان فهم جميع الموظفين لمسؤولياتهم/التزاماتهم فيما يتعلق بسياسات الشركات/AML والمتطلبات التنظيمية/القانونية/القانونية.
- تقديم الدعم لعملية العناية الواجبة المعززة المتبعة على الأعمال المصنفة على أنها عالية المخاطر قبل اقتراحات فتح الحسابات وتقديم القرارات وفقًا لذلك. مراجعة الاقتراحات على العلاقات عالية المخاطر خاصة الحالات التي يتم تصعيدها إلى الإدارة العليا/رئيس مجموعة الأعمال وضمان تسليط الضوء على جميع المخاطر بشكل مناسب للموافقة.
- مراجعة إحالات eName checker من الفروع/الوظائف المساعدة/العمليات وتقديم ملاحظات الامتثال وفقًا لسياسات البنك/لوائح المصرف المركزي.
- المساعدة في إعداد جميع التقارير/MIS المتعلقة بقضايا الامتثال/AML وضمان تقديمها في الوقت المناسب إلى مدير الامتثال وكذلك الهيئة التنظيمية.
- المساعدة في الرد في الوقت المناسب على استفسارات التدقيق/الضمان
- تمثيل الامتثال في أي مشاريع غير رسمية كما يوجه مدير الامتثال.
- خريج مع 3-4 سنوات من الخبرة المصرفية في مجال KYC/EDD
- تفضيل الخبرة في التعامل مع مراجعة KYC/EDD لعملاء Wealth Banking.
- إجادة استخدام الحاسوب وإتقان اللغة الإنجليزية والعربية تحدثًا وكتابة أمر إلزامي.
- معرفة لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة هي ميزة إضافية
- مهارات تقديم جيدة ومهارات Excel
- نهج فعال ومنطقي لحل المشكلات.
- قدرة جيدة على اتخاذ القرار.
تفاصيل الوظيفة
مستوى الدور: متوسط نوع العمل: دوام كامل الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي موقع الشركة:
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Talentmate
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
الامتثال التنفيذي
Confidential Company
- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة