ضابط الامتثال
Flowdesk
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 7 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
8 - 10 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نبحث عن أفراد يدفعهم هذا النهج المنهجي. الانضمام إلى Flowdesk يعني أنك ستكون مساهمًا رئيسيًا في بناء وتوسيع بنية الأسواق المالية أكثر شفافية وكفاءة.
سيتولى مسؤول الامتثال و MLRO دور الخبير الرائد في الامتثال التنظيمي لعمليات Flowdesk في دبي، مع ضمان الالتزام الصارم بلوائح VARA ومتطلبات مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة (AML/CFT). يشمل هذا الدور السامي القيادة الاستراتيجية للامتثال والمسؤولية التشغيلية المباشرة، مع خط مباشر للتقارير إلى مجلس الإدارة.
المسؤوليات الرئيسية
الامتثال التنظيمي
تأسيس والحفاظ على إطار امتثال متماشي مع متطلبات VARA.
التواصل كجهة اتصال رئيسية مع المنظمين، مع ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب.
الإشراف على امتثال ترخيص VASP وإجراء تقييمات مخاطر منتظمة.
ضمان تقديم تقارير تنظيمية دقيقة وفي الوقت المناسب إلى VARA، بما في ذلك تقارير المعاملات، وتقارير الحوادث، والإقرارات الدورية.
مهام MLRO
العمل كـ MLRO المعين بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.
قيادة برامج AML/CTF، بما في ذلك تقديم STR إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة.
تنفيذ عمليات CDD/EDD، ورصد المعاملات، وفحص العقوبات.
الحوكمة والمراقبة
التقارير بانتظام إلى المجلس حول الامتثال والمخاطر والتحديثات التنظيمية.
تقديم المشورة بشأن الاستراتيجية التنظيمية وتصعيد أي قضايا مادية.
إدارة رصد الامتثال، والاختبار، وبرامج التدقيق.
العمليات وإدارة المخاطر
المساهمة في مراجعة المنتجات / الخدمات الجديدة من منظور الامتثال.
إدارة الرصد، والتدقيق، والتحقيقات في الانتهاكات المحتملة.
الحفاظ على سجلات الامتثال، وسجلات الحوادث، وسجلات الانتهاكات.
الثقافة والتدريب
تطوير وتقديم تدريب الامتثال للموظفين.
تعزيز ثقافة النزاهة والوعي التنظيمي.
المتطلبات
ما تحتاج إلى تقديمه
التعليم - درجة البكالوريوس في القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
الشهادات - مؤهلات الامتثال المهنية مثل دبلوم ICA في الامتثال، CAMS (أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد)، أو ما يعادلها تعتبر ميزة قوية.
الخبرة - ما لا يقل عن 8 سنوات في الامتثال ضمن الخدمات المالية، مع مسؤوليات MLRO المثبتة بما في ذلك إدارة برامج AML/CFT، والتفتيشات التنظيمية، والتقارير على مستوى مجلس الإدارة.
المعرفة التنظيمية - فهم عميق للأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة لوائح VARA، ومتطلبات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة (المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019).
المعايير العالمية - معرفة بتوصيات FATF، وإرشادات الامتثال الدولية للعملات الرقمية، والمعرفة العملية بتقنية blockchain، والأصول الرقمية، وعمليات تداول العملات المشفرة.
المهارات - حكم تنظيمي قوي، القدرة على تفسير اللوائح المعقدة، والتواصل الكتابي والشفهي الممتاز باللغة الإنجليزية (العربية ميزة).
السمات - استباقي، ذو دافع ذاتي، معايير أخلاقية عالية، وقدرات تحليلية وحل مشكلات قوية.
أسلوب العمل - القدرة على العمل بشكل مستقل، إدارة أصحاب المصلحة الكبار، والتكيف بشكل فعال مع بيئة تنظيمية سريعة التغير.
يجب على المرشح الناجح
اجتياز تقييم الملاءمة والجدارة الذي تجريه VARA.
الحصول على الموافقة التنظيمية للعمل كمسؤول امتثال وMLRO.
الحفاظ على سجل تنظيمي وجنائي نظيف.
أن يكون مؤهلاً للعمل في الإمارات العربية المتحدة.
تلبية الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة التي وضعتها VARA لموظفي الامتثال.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com