أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 5 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
عن الدور: نحن نبحث عن مراقبي امتثال ذوي خبرة ومراقبي امتثال أول لعقد مدته 12 شهرًا مع بنك مرموق في الإمارات العربية المتحدة. توفر هذه الأدوار exposure لمجموعة متنوعة من وظائف الامتثال ضمن بيئة داعمة وديناميكية.
المسؤوليات الرئيسية: إجراء مراقبة المعاملات وفحص العقوبات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية أداء مراجعات قبول العملاء والمشورة لضمان الامتثال مع سياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل دعم مبادرات مكافحة الرشوة والفساد وضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة إعداد وصيانة تقارير الامتثال، والوثائق، والتقديمات التنظيمية التواصل مع السلطات التنظيمية والمساهمين الداخليين لضمان تلبية معايير الامتثال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الرئيسية: خبرة مثبتة في الامتثال ضمن بنوك الإمارات العربية المتحدة فهم قوي للأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وأفضل ممارسات الامتثال القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة أولويات متعددة (خاصة على المستويات العليا) شهادات ذات صلة مثل CAMS أو ICA مفضلة اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تحليلية
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مراقب الامتثال / مراقب الامتثال الأول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مخاطر الاستثمار
Dicetek LLC
- 2 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة