إدارة الائتمان - KYC الانضمام (متخصص)

GSSTech Group

صاحب عمل نشط

نشرت في 19 نوفمبر

الخبرة

2 - 3 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية، يتعين على البنوك إجراء مراجعات اعرف عميلك ('KYC') على جميع العملاء.

وبناءً عليه، لمراجعة / تحليل، فرز قاعدة العملاء الحالية، إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD)، العناية الواجبة المعززة (EDD) عند الاقتضاء، لضمان ملاءمتها للغرض وتلبية معايير الممارسات الأفضل الدولية وسياسات البنوك.

تصحيح KYC

  • مراجعة حالات العملاء المقدمة من الأعمال لفرز نتائج الفحص
  • إجراء الفحص على العملاء، CP والشركة وفقًا لإرشادات إجراءات البنك
  • مراجعة وتصعيد وتخفيف نتائج الفحص (الحقيقية & المحتملة)
  • جمع ومراجعة جميع الوثائق والتفاصيل ذات الصلة المطلوبة وفقًا لتحليل الفجوة
  • ملء جميع الحقول ذات الصلة في نموذج KYC/ Excel لتصحيح البيانات
  • إجراء SDD أو EDD وفقًا لتصنيف مخاطر العميل
  • تحليل مدى ملاءمة البيانات المستلمة وتقديمها إلى KYC R&C للمراجعة
  • حل جميع الاستفسارات التي أثارها مدقق KYC R&C وإكمال عملية التصحيح من خلال الحصول على موافقة KYC R&C
  • رفع طلبات BPMS لتحديث T24 بعد موافقة R&C على التصحيح
  • إدارة سير العمل والتقديم في الوقت المناسب إلى فريق R&C

  • دعم فرق KYC لتحديث تفاصيل KYC للتصحيح
  • دعم قائد الفريق في المساعدة بالمشاريع/ التسليمات للوفاء بالمواعيد النهائية

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المتطلبات

  • 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في البنوك
  • معتمد من CAMS

القطاع المهني للشركة

  • تكنولوجيا المعلومات - خدمات البرمجيات

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • إدارة الائتمان - KYC الانضمام (متخصص)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

GSSTech Group

https://apply.workable.com/gsstech-group/j/382525BD69/

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

عرض الكل