وظيفة Fatca

• 4 - 9 سنوات
• دبي , أبو ظبي , الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إدارة محافظ العملاء ذوي الثروات العالية وغير المقيمين، إجراء التقييمات، ضمان الامتثال، وتطوير استراتيجيات الاستثمار مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتنفيذ تقارير الامتثال لـ FATCA و CRS، تحليل البيانات، إنشاء لوحات المعلومات، ودعم تدريب الفريق باستخدام Alteryx و Power BI.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بالتحقيق في الجرائم المالية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 5 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

مسؤول عن عمليات معرفة العميل والتسجيل، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة، وإجراء العناية الواجبة للعملاء الشركات.

• 1 - 3 سنوات
• Amman - Jordan

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات KYC للعملاء، وضمان الامتثال، وإدارة تخصيص العمل، وتتطلب معرفة بالتطورات التنظيمية والانتباه للتفاصيل.

• 7 - 10 سنوات
• Sharjah - United Arab Emirates (UAE)

مسؤول عن تقييم الامتثال التنظيمي، إدارة المراسلات مع مصرف الإمارات المركزي، تقديم المشورة، وضمان الإبلاغ والتحديثات في الوقت المناسب بشأن اللوائح.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم مراجعات ضمان الامتثال التنظيمي، مراقبة التحديثات، دعم التفتيشات، الحفاظ على سجلات الامتثال، وتقديم الإرشادات مع ضمان تقديم الملفات التنظيمية بدقة.

• 8 - 13 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال التنظيمي، دعم التفتيشات، الحفاظ على الوثائق، والمساعدة في عمليات فاتكا و CRS؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالامتثال.

• 3 - 9 سنوات
• Manama - Bahrain

مسؤول عن العناية الواجبة للمستثمرين، ومعالجة AML/KYC، وتقارير الصناديق مع امتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بوظائف وكالة التحويل.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن هذه الوظيفة إدارة تقييمات الامتثال التنظيمي والتفاعلات والتقارير، وضمان الالتزام بمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتقديم المشورة التنظيمية.

• 8 - 13 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

قيادة أنشطة ضمان الامتثال التنظيمي، إدارة تقييمات الامتثال، تقديم الدعم الاستشاري، وضمان الحوكمة في الأمور التنظيمية مع مهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة.

• 2 - 5 سنوات
• Sharjah - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التقييمات، وإدارة الاتصالات التنظيمية، وتقديم الدعم الاستشاري لأصحاب المصلحة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 15 - 17 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن إدارة محافظ العملاء، وضمان الامتثال، وترويج الخدمات، وتحقيق الأهداف المالية أثناء قيادة فريق في بيئة ديناميكية.

• 5 - 8 سنوات
• Manama - Bahrain

إدارة خدمات إدارة الصناديق للأصول الحقيقية، وضمان الامتثال للوائح، وإنتاج التقارير، والحفاظ على علاقات العملاء مع معرفة قوية بالمحاسبة.

• 5 - 10 سنوات
• Manama - Bahrain

إدارة خدمات إدارة الصناديق لعملاء الأسهم الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم تقارير عالية الجودة، والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.

• 10 - 15 سنوات
• Manama - Bahrain

تشمل الوظيفة إدارة علاقات العملاء، وضمان الامتثال، والإشراف على إدارة الصناديق، وتتطلب معرفة قوية بالمحاسبة ومهارات تواصل شخصية.

• 10 - 15 سنوات
• Manama - Bahrain

تشمل الوظيفة إدارة علاقات العملاء، وتنسيق حسابات صافي الأصول، وضمان الامتثال، وتقديم خدمات إدارة الصناديق لصناديق الأسهم الخاصة.

• 1 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة المسؤولية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على التطوير الشخصي، والاستقلالية، وبيئة فريق متنوعة.

• 4 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إدارة دورة حياة تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال التنظيمي، وتحليل البيانات مع استخدام مهارات متقدمة في Microsoft Office وضمان تقارير عالية الجودة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 0 - 2 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

أداء أنشطة مكافحة غسل الأموال، مراقبة المعاملات، العناية الواجبة للعملاء، والامتثال للعقوبات مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 7 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة عمليات التحقق من الهوية والتحقق من البنك، إدارة فحوصات الانضمام، مخاطر الاحتيال، والمدفوعات عبر الحدود مع التركيز على العمليات المالية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محلل KYC ماهر في التحقق من البنوك، ومخاطر الاحتيال، وفحوصات الانضمام، مع خبرة في المدفوعات الدولية أو تمويل التجارة.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة المبادرات البيعية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مستفيدًا من علاقات العملاء والرؤى لزيادة الإيرادات وإدارة دورات المبيعات المعقدة.

• 3 - 5 سنوات
• السعودية - السعودية

بناء علاقات لبيع حلول KYC/AML، إدارة دورات المبيعات، تحقيق أهداف الإيرادات، وضمان الامتثال للسياسات.