محلل عمليات العناية الواجبة
United States Citigroup
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 3 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
محلل عمليات KYC 1 هو منصب مبتدئ مسؤول عن المشاركة في أنشطة مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) والحوكمة والإشراف والتقارير التنظيمية بالتنسيق مع فريق الامتثال والتحكم. الهدف العام من هذا الدور هو المساعدة في تطوير وإدارة برنامج KYC (اعرف عميلك) داخلي مخصص في Citi.
المسؤوليات:
- الشراكة مع فرق إدارة العلاقات والامتثال للمساعدة في إعداد وتطوير والعناية الواجبة والموافقة على السجل الإلكتروني لاعرف عميلك (KYC) والملاحق الداعمة
- إنشاء وصيانة سجلات KYC من خلال الحصول على معلومات من مصادر داخلية وخارجية (موقع الشركة، مواقع تنظيمية، إلخ)
- الشراكة مع فرق إدارة العلاقات والامتثال لتحديث معلومات النظام من بدء العملية حتى الموافقة على سجل KYC والإبلاغ عن تقدم سير العمل للمشرف
- التحقق من المعلومات داخل سجلات KYC ومستندات برنامج تحديد هوية العملاء (CIP) لضمان الاكتمال والدقة
- ضمان أن سجلات KYC تتضمن متطلبات تنظيمية محلية / معايير وحدة دعم الأعمال العالمية (BSU)
- صيانة أداة BSU
- تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات تجارية، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup، وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسات، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي والسلوك والممارسات التجارية، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.
المؤهلات:
- يفضل وجود خبرة ذات صلة سابقة
- إجادة استخدام MS Excel
- مهارات تعبير جيدة
التعليم:
- درجة البكالوريوس / درجة جامعية أو خبرة معادلة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محلل عمليات العناية الواجبة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com