متخصص KYC

Bitunix

نظرة عامة على الوظيفة:

بصفتك متخصص KYC، ستكون مسؤولاً عن مراجعة الوثائق المقدمة من العملاء، والتحقق من صحتها، وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، ستحافظ على تواصل وثيق مع الفرق الداخلية للحصول على المعلومات الضرورية أو تقديم تحديثات بشأن التقدم، مما يضمن أن تظل عملية الامتثال بأكملها شفافة وفعالة

المسؤوليات:

• إجراء العناية الواجبة على العملاء الجدد، وطلب معلومات KYC، والوثائق، ومراجعة والتحقق من الوثائق المستلمة، وإجراء تقييم تحليلي للمخاطر للعملاء الجدد؛
• تحليل السياسات والإجراءات الحالية المتعلقة ببيانات العملاء الجدد والحاليين واقتراح أي تحسينات؛
• دراسة اتجاهات السوق وتقييم سلوك العملاء؛
• المساعدة في جهود المنظمات لمنع غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.
  
  
  

المتطلبات

• خبرة سابقة (2 إلى 3 سنوات) في دور مشابه ضمن القطاع المالي أو التكنولوجيا المالية - البنوك أو البنوك الرقمية، إدارة الأصول، تداول الفوركس؛
• شغف بعالم البلوكشين وweb3، والخبرة السابقة ميزة؛
• معرفة بالمتطلبات القانونية والرقابة (مثل مكافحة غسل الأموال)؛
• معرفة عميقة بمعايير الصناعة واللوائح؛
• تحليل عالي مع اهتمام قوي بالتفاصيل؛
• مهارات تواصل ممتازة؛
• النزاهة وأخلاقيات المهنة.