شريك أول، عمليات CDD

OKX

نشرت في 6 مارس

الخبرة

2 - 7 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

دبلوم(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

تتحمل وظيفة الامتثال في OKX مسؤولية الثقافة العامة للامتثال في الشركة. نحن فريق من حل المشكلات المرتبط بالمخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال حول الالتزامات التنظيمية للشركة ومخاطر المؤسسة.

  • إجراء مراجعات شاملة لحالات انضمام العملاء الواردة وضمان أن تطبيق مبادئ KYB متسق مع سياسة KYB الخاصة بالشركة وتقييم مخاطر العملاء.
  • مراجعة مستندات KYB المستخرجة من العميل، باستخدام أدوات التحقق لدينا ومصادر موثوقة للتحقق من مستندات AML.
  • طلب مستندات CDD/EDD المناسبة من العملاء لضمان اكتمال عملية الانضمام AML بما يتماشى مع سياسات وإجراءات AML الخاصة بنا.
  • متابعة طلبات CDD/EDD المعلقة وضمان إصدار التواصل مع SLA ذات الصلة.
  • التحقيق في المطابقات المحتملة التي تولدها تطبيق المسح الذي تستخدمه الشركة لفحص العملاء ضد العقوبات، PEPs والأخبار السلبية وضمان اتخاذ الإجراء المناسب.
  • تقديم المعلومات للإدارة فيما يتعلق بقضايا AML/CDD الناشئة.
  • الحفاظ على تقديم مستوى خدمة عالي الجودة للعملاء والأقسام الأخرى وضمان التعامل مع جميع الاستفسارات بطريقة احترافية وتصعيدها عند الاقتضاء.
  • دعم تحسين وظيفة CDD الخاصة بنا والحفاظ على الإجراءات
  • إدارة مشاريع محددة، قد تنشأ من وقت لآخر.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

إكمال التعليم العالي مثل الدبلوم العالي، الدرجة وما بعدها.

لديك خبرة سنتين أو أكثر في مراجعة AML وCDD/EDD أو في مجال KYC،

أنت لاعب فريق يمكنه العمل بشكل جيد داخل الوظيفة لتقديم خدمة ذات جودة.

لديك مهارات تواصل وكتابة ممتازة، وأنت منتبه للتفاصيل.

تتطلب إجادة ممتازة باللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • شريك أول
  • عمليات CDD

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

OKX

Who We Are
At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me, Do the Right Thing, and Get Things Done. These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. OKX is part of OKG, a group that brings the value of Blockchain to users around the world, through our leading products OKX, OKX Wallet, OKLink and more.

قراءة المزيد

https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7652061003

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Analyst – Transaction Monitoring

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)
عرض الكل