محلل الامتثال الأول

OKX

حول الفرصة

انضم إلى OKX في طليعة الابتكار في مجال العملات المشفرة كمدير امتثال، وهو دور محوري حيث ستساعد في تشكيل وتعزيز إطار الامتثال العالمي لدينا. هذه الفرصة مثالية لشخص شغوف ببناء الوضوح والبنية داخل العمليات التنظيمية، وخاصة في عمليات اعرف عميلك (KYC) واعرف عملك (KYB). ستتولى القيادة في رسم وتحسين وتشغيل هذه العمليات الحيوية لضمان التكامل السلس عبر الأعمال. بالإضافة إلى مسؤوليات KYC/KYB الأساسية، ستساهم أيضًا في حماية المنصة من خلال دعم التنفيذ المستمر والصيانة لعمليات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). من خلال العمل عن كثب مع الفرق متعددة الوظائف، توفر هذه الوظيفة فرصة للتأثير على المعايير الداخلية، والانخراط في التطورات التنظيمية، والمساهمة في أفضل الممارسات العالمية في الامتثال للعملات المشفرة. سيكون لديك أيضًا فرصة للتأثير على معايير الصناعة من خلال التعاون مع مجموعات الصناعة التنظيمية. من خلال الانخراط مع التكنولوجيا المتطورة، تتيح هذه الوظيفة التعلم المستمر والتكيف في بيئة سريعة الخطى.

ما ستقوم به

• تطوير السياسات: الحفاظ على سياسات وإجراءات الامتثال التي تتماشى مع أفضل الممارسات الصناعية والمتطلبات التنظيمية.
• تقييم المخاطر: إجراء تقييمات مخاطر منتظمة ومراجعات ضمان لتحديد المخاطر المحتملة في الامتثال وتوصية بالإجراءات التصحيحية.
• التقارير والتوثيق: إعداد وتقديم تقارير الامتثال للإدارة العليا، مع ضمان توثيق دقيق وفي الوقت المناسب لأنشطة الامتثال.
• التعاون: العمل عن كثب مع مختلف الأقسام، بما في ذلك الشؤون القانونية والمالية والعمليات، لضمان نهج متماسك في الامتثال وإدارة المخاطر.
• إدارة الحوادث: التحقيق في حوادث أو خروقات الامتثال، وإدارة عملية الاستجابة، وتنفيذ تدابير تصحيحية لمنع حدوثها مستقبلاً.
• الرصد والتنفيذ: إنشاء آليات رصد لضمان الامتثال المستمر للسياسات واللوائح، ومساعدة رئيس الامتثال في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
• التدريب والتعليم: تقديم التدريب والموارد للموظفين حول مسائل الامتثال، وتعزيز ثقافة الوعي والسلوك الأخلاقي.
• الإشراف على عمليات مراجعة ضمان الجودة، مع ضمان أن العمل دقيق وكامل ومتوافق مع المعايير الداخلية والمتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال.
• تحليل البيانات لتحديد الفجوات والفرص في العمليات، والشراكة مع قادة الامتثال.
  
  
  

المتطلبات

• 5+ سنوات من الخبرة في الامتثال، AML/CTF، أو الأدوار التنظيمية داخل الخدمات المالية أو الشركات المالية أو الأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية، مع تركيز قوي على ملكية برنامج KYC/KYB.
• فهم متعمق للمتطلبات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما إطار عمل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وقوانين مكافحة غسل الأموال الإماراتية الأوسع وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019.
• خبرة مثبتة في رسم وتوثيق وتعزيز عمليات الانضمام (KYC/KYB) لكل من العملاء الأفراد والشركات في بيئة منظمة.
• معرفة عمل قوية بمعايير AML/CTF الدولية (على سبيل المثال، FATF)، وتطبيقها في سياق الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
• خبرة في العمل مع فرق متعددة الوظائف بما في ذلك القانونية والمنتج والعمليات والهندسة لدمج الامتثال في عمليات الأعمال القابلة للتوسع.
• القدرة على تصميم وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعتمدة على المخاطر، بما في ذلك نماذج تصنيف مخاطر العملاء، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والرصد المستمر.
• المشاركة السابقة في engagements التنظيمية، أو عمليات التفتيش، أو التدقيق، ويفضل أن يكون ذلك مع VARA أو البنك المركزي الإماراتي أو هيئات تنظيمية محلية أخرى.
• مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية؛ مريح في التعامل مع تفسيرات تنظيمية معقدة وتحويلها إلى إجراءات واضحة.
• مهارات تواصل ممتازة (كتابية وشفوية) مع القدرة على الانخراط بثقة مع الأطراف الداخلية، والجهات التنظيمية، والشركاء.
• شهادات مهنية مثل CAMS، ICA، CRCMP، أو ما يعادلها مفضلة بشدة.