أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
عن الدور:
نحن نبحث عن موظف امتثال أول ذو خبرة للانضمام إلى بنك ذو سمعة طيبة في الإمارات العربية المتحدة بعقد مدته 12 شهرًا. ستركز هذه الوظيفة على قبول العملاء وأنشطة الامتثال الاستشارية، مما يوفر التعرض لوظائف الامتثال الرئيسية ضمن بيئة تعاونية وسريعة الوتيرة.
المسؤوليات الرئيسية:
إجراء مراجعات قبول العملاء، والعناية الواجبة، وفحوصات استشارية لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، والمتطلبات التنظيمية. تنفيذ مراقبة المعاملات وفحص العقوبات وفقًا للوائح الإمارات العربية المتحدة. دعم مبادرات مكافحة الرشوة، ومكافحة الفساد، والامتثال التنظيمي الأخرى. إعداد وصيانة تقارير الامتثال، والوثائق، والتقديمات للسلطات التنظيمية. التنسيق مع الفرق الداخلية والجهات المنظمة لضمان تلبية معايير الامتثال باستمرار.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الرئيسية: خبرة مثبتة في الامتثال داخل بنوك الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على انضمام العملاء وقبولهم. معرفة قوية بالأطر التنظيمية الإماراتية وأفضل ممارسات الامتثال. القدرة على العمل بشكل مستقل، وإدارة أولويات متعددة، وتقديم النتائج ضمن المواعيد النهائية الضيقة. شهادات ذات صلة مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها مفضلة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف أقدم لشؤون الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
وظائف مماثلة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل أول – مراقبة المعاملات
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
أخصائي أول - استشارات العقوبات
Dicetek LLC
- 3 - 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
Regulatory Compliance - Assistant Manager
Confidential Company
- 6 - 10 سنوات
- Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)