أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نظرة عامة:
العمل مع مسؤول مكافحة غسل الأموال والأقسام المختلفة داخل DIP، لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل تحديد الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة.
المسؤوليات:
إدارة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- مراقبة معاملات العملاء عبر DIP لإجراء تقييمات دورية للمخاطر للبحث عن المعاملات/الأنشطة المشبوهة.
- إجراء العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للتحقق من معلومات العملاء والوثائق وأنواع الأنشطة وملفات المخاطر.
- التنسيق مع مسؤول مكافحة غسل الأموال والأقسام الداخلية في إعداد تقارير الحالة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بشأن القضايا المتعلقة بالامتثال وضمان تقديمها للسلطات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة وتعقب أنشطة غسل الأموال أو المعاملات المشبوهة، مع الوثائق الداعمة لمراجعة الإدارة والاحتفاظ بها.
- ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
- الالتزام بالعمليات المحددة للامتثال عبر الأعمال لإجراء العناية الواجبة والإبلاغ عن المخالفات والتعاون مع الإجراءات التصحيحية والتحقيقات.
- تسهيل توفير جلسات تدريب إلزامية للامتثال ومكافحة غسل الأموال للموظفين الجدد والموظفين الحاليين داخل DIP لتعزيز/تحديث فهمهم لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
- مراقبة اللوائح أو الإرشادات الصادرة عن السلطات الرقابية في الإمارات العربية المتحدة (وزارة الاقتصاد، وحدة المعلومات المالية، إلخ) وضمان دمجها في عمليات المؤسسة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- إدارة وصيانة اتفاقيات الإيجار الفرعي أو الوثائق ذات الصلة.
- إجراء تحليل لبيانات الكيان وضمان الامتثال لها.
- العمل كبديل لمسؤوليات أمين الصندوق في حالات الغياب أو عبء العمل الإضافي.
- ضمان التسوية السليمة للإيصالات والفواتير.
المؤهلات
- محدث حول التغييرات الأخيرة في البيئة التنظيمية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال
- إجادة ممتازة للغة الإنجليزية المكتوبة والم spoken
- إجادة في Microsoft Excel وWord وPowerPoint
- فهم شامل للإرشادات التنظيمية ذات الصلة
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- نقطة الاتصال لمكافحة غسل الأموال
- امتثال مكافحة غسل الأموال
- التقارير التنظيمية
- تقييم المخاطر
- الامتثال
- فحص العقوبات
- اتفاقيات الإيجار الفرعي
- حالة مكافحة غسل الأموال
- مراقبة المعاملات
- مكافحة غسل الأموال
- تمويل الإرهاب
- اعرف عميلك
- العناية الواجبة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Dubai Investments PJSC
Dubai Investments PJSC is a leading investment company listed on the Dubai Financial Market with over 19,800 shareholders and a paid-up capital of AED 4 billion. Incorporated in 1995, the company has grown exponentially with investments in a number of businesses across three core sectors – real estate, manufacturing & industrial and financial investments across the UAE and the Middle East.
قراءة المزيدMagda - NA
Dubai P.O. Box 28171, Dubai, United Arab Emirates (UAE)