أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نظرة عامة:
بصفته أحد نقاط الاتصال المحددة لمكافحة غسل الأموال في عمليات المبيعات في DIR، كانت الوظيفة تتضمن العمل عن كثب مع ضابط مكافحة غسل الأموال والأقسام المختلفة داخل DIR، لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لتسهيل تحديد الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة.
المسؤوليات:
- مراقبة معاملات العملاء لتحديد المعاملات/الأنشطة المشبوهة.
- إجراء العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للتحقق من معلومات العميل، والوثائق، وأنواع الأنشطة وملفات المخاطر
- تنسيق مع ضابط مكافحة غسل الأموال والأقسام الداخلية في إعداد تقارير حالة مكافحة غسل الأموال حول القضايا المتعلقة بالامتثال والتأكد من تقديمها للجهات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة وتتبع أنشطة غسل الأموال أو المعاملات المشبوهة، مع الوثائق الداعمة لمراجعة الإدارة والاحتفاظ بها
- ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
- الالتزام بالعمليات المحددة للامتثال عبر الأعمال لإجراء العناية الواجبة، والإبلاغ عن المخالفات، وأيضًا التعاون مع الإجراءات التصحيحية والتحقيقات
- مراقبة اللوائح أو الإرشادات الصادرة عن السلطات الرقابية في الإمارات العربية المتحدة (وزارة الاقتصاد، وحدة الاستخبارات المالية، إلخ) والتأكد من دمجها في عمليات المؤسسة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- خبرة عمل في المالية والمحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في العقارات مع معرفة بـ RERA وحساب الضمان
- محدث حول التغييرات المتعلقة بالامتثال في البيئة التنظيمية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال
- مهارات تواصل ممتازة مع إتقان اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
- بارع في استخدام Microsoft Excel و PowerPoint
- يجب أن يكون لديه معرفة عملية بنظام ERP
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- نقطة الاتصال لمكافحة غسل الأموال
- امتثال مكافحة غسل الأموال
- التقارير التنظيمية
- تقييم المخاطر
- الامتثال
- مكافحة غسل الأموال
- اعرف عميلك
- مكافحة غسل الأموال
- نظام ERP
- ضابط الامتثال التنظيمي
- متخصص في امتثال مكافحة غسل الأموال
- اعرف عميلك/العناية الواجبة
- محلل مكافحة غسل الأموال
- ضابط الامتثال
- فحص العقوبات
- تحقيق
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Dubai Investments PJSC
Dubai Investments PJSC is a leading investment company listed on the Dubai Financial Market with over 19,800 shareholders and a paid-up capital of AED 4 billion. Incorporated in 1995, the company has grown exponentially with investments in a number of businesses across three core sectors – real estate, manufacturing & industrial and financial investments across the UAE and the Middle East.
قراءة المزيدMagda - NA
Dubai P.O. Box 28171, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
وظائف مماثلة
مدير حسابات لعملاء الهند
Nord Prime Financial Services
- 0 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
كبير المحاسبين
INCO International FZ.CO.
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محاسب عام
China Petroleum Engineering Co. Ltd (Dubai Branch)
- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة