وظيفة Compliance Analyst AML Investigations في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات متعمقة في حالات مكافحة غسل الأموال المعقدة، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتخفيف المخاطر.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، والعناية الواجبة، وتحليل الأنشطة المشبوهة وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل جنائي لمعاملات البلوكشين، تحديد مخططات الاحتيال، التعاون مع الفرق، وإعداد تقارير التحقيق باستخدام أدوات تحليل البلوكشين.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الدور تسعى PSA حاليًا للبحث عن محلل أبحاث يتحدث العربية والفرنسية للانضمام إلى مكتبنا في دبي. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي خلفية أو اهتمام بالشؤون الدولية، وتحليل المخاطر السي...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات الصحة والسلامة والبيئة، إجراء تقييمات المخاطر، ضمان الامتثال، وتوجيه الموظفين في إدارة السلامة والاستعداد للطوارئ.

• 3 - 8 سنوات
• دبي ، أبوظبي ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء تقييمات المخاطر، وتطوير سياسات الصحة والسلامة، وقيادة التحقيقات في الحوادث، وتسهيل التدريب مع ضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وضمان الامتثال، وقيادة فريق من المتخصصين في الصحة والسلامة والبيئة.

• 1 - 6 سنوات
• أبو ظبي , دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات تحت السطح وتحليل البيانات الجيوتقنية لتصميم الأساسات، وضمان الامتثال للوائح البيئية وتوجيه المهندسين المبتدئين.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز اكتشاف الاحتيال في أسواق الفوركس والعملات المشفرة.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العمليات المالية، ضمان الامتثال لقوانين الضرائب في الإمارات، الإشراف على التدقيق، وتطوير استراتيجيات الضرائب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 3 - 6 سنوات
• الفجيرة، دبي، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء تقييمات المخاطر، وتطوير سياسات الصحة والسلامة، وقيادة التدريب على السلامة، وإجراء عمليات التفتيش في الموقع؛ يتطلب درجة في الصحة والسلامة المهنية وشهادة NEBOSH.

• 2 - 4 سنوات
• أبو ظبي، دبي، عجمان - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

تطوير وتقديم برامج تدريب الصحة والسلامة، إجراء التقييمات، الحفاظ على المواد، وتقديم الإرشادات مع ضمان الامتثال وتعزيز ثقافة السلامة.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 5 - 10 سنوات
• <h4><strong>ضمان الجودة والامتثال:</strong></h4><ul><li>ضمان امتثال عمليات المختبر لمعايير ISO/IEC 17025 واللوائح المحلية/الدولية ذات الصلة (ASTM، AASHTO، BS، EN، إلخ).</li><li>تنفيذ ومراقبة إجراءات مراقبة الجودة للحفاظ على نزاهة نتائج الاختبار.</li><li>المشاركة في التدقيقات الداخلية والخارجية وبرامج اختبار الكفاءة.</li></ul>

إدارة عمليات المختبر، ضمان الامتثال للمعايير، الإشراف على الموظفين، التفاعل مع العملاء، وصيانة المعدات لاختبار مواد البناء.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تكوين النموذج، وضبطه، وتحسين الدقة باستخدام Azure AI و AML لذكاء الوثائق.

• 8 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة أطر الحوكمة، إدارة المخاطر، ضمان الامتثال للوائح، وتقديم التدريب في صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التدقيق والامتثال، وضمان الالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية، مع الإشراف على الفرق والتعاون مع أصحاب المصلحة في بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات الشركات بما في ذلك تأسيس الشركات والحوكمة والامتثال ودعم العملاء، مع ضرورة معرفة قوية بأنظمة DIFC/ADGM والوثائق القانونية.

• 0 - 6 سنوات
• دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحديد العملاء المحتملين، تقديم العروض، الحفاظ على علاقات العملاء، تحقيق أهداف المبيعات، واستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء في بيئة مبيعات ديناميكية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيقوم مسؤول العمليات بإدارة عمليات تداول العقود مقابل الفروقات، وتسجيل العملاء، ودعم الامتثال، وإدارة المنصات، مما يتطلب معرفة قوية بالعمليات المالية والانتباه للتفاصيل.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والتقارير الضريبية، وإدارة المخاطر مع تقديم الدعم الاستشاري وقيادة فريق من المتخصصين في الضرائب.