محلل امتثال للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال

Client of Talentmate

من نحن

في OKX، نعتقد أن المستقبل سيتم تشكيله بواسطة العملات المشفرة، وسيساهم في النهاية في حرية كل فرد.

OKX هي بورصة رائدة للعملات المشفرة، ومطور لمحفظة OKX، مما يوفر لملايين الأشخاص الوصول إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات العملات المشفرة اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل المئات من المؤسسات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات المشفرة. نحن نتسم بالأمان والموثوقية، مدعومة بإثبات الاحتياطيات الخاصة بنا.

عبر مكاتبنا المتعددة عالميًا، نحن متوحدون بمبادئنا الأساسية: نحن قبل أنا، افعل الشيء الصحيح، و انجز الأمور. هذه القيم المشتركة تدفع ثقافتنا، وتشكل عملياتنا، وتعزز بيئة صديقة ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OK.

OKX هي جزء من OKG، مجموعة تجلب قيمة تقنية Blockchain للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink والمزيد.

حول الفرصة

تتحمل وظيفة الامتثال في OKX مسؤولية الثقافة العامة للامتثال في الشركة. نحن فريق من محللي المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال حول التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة.

سيكون لدى المرشح الناجح خبرة سابقة في مراقبة وتحقيق معاملات مكافحة غسيل الأموال في خدمات المالية، أو التكنولوجيا المالية، أو صناعات العملات المشفرة. ستساعد في اكتشاف الأنشطة غير العادية، والسلوكيات والنماذج المشبوهة/غير القانونية، بالإضافة إلى المساعدة في المشاريع التي تركز على منع واكتشاف الجرائم المالية.

كجزء من فريق تحقيقات مكافحة غسيل الأموال، ستكون مسؤولاً عن إجراء مجموعة متنوعة من المهام مثل التحقيقات، وإجراء العناية الواجبة المعززة، وإعداد المعلومات السردية لتقديم الإخطارات، والمشاركة في مشاريع طارئة حسب الحاجة. ستستخدم الموارد الداخلية والخارجية للتحقيق وتطبق تقنيات البحث المنطقية.

ما ستقوم به

• إجراء تحقيقات شاملة على أنشطة حسابات المستخدمين نتيجة لتنبيهات مراقبة المعاملات.
• حيثما كان مناسبًا، التعاون عبر الوظائف في التحقيق في حالات مراقبة المعاملات.
• اتخاذ القرارات والتوصية بقرارات التصعيد حول القضايا التي تم التحقيق فيها.
• إعداد مواد الإخطار وكتابة السرد الخاص بالإخطار.
• إجراء أبحاث باستخدام المصادر الداخلية والخارجية للمساعدة في تحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة والتعامل مع الأخبار السلبية.
• إنشاء وتحديث وصيانة الملفات والسجلات المتعلقة بجميع المعلومات الداعمة المستخدمة أثناء التحقيق.
• المساعدة في المشاريع الطارئة بما في ذلك. تصفية تنبيهات الجودة، والتحقق من نظام مراقبة المعاملات أو أي تحديثات، والتدريب، إلخ.
  
  
  

ما نبحث عنه فيك

• * خبرة تزيد عن 3 سنوات في إجراء تحليل نشاط الحسابات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة، والتحقيقات في مؤسسة خدمات مالية.
• مهارات كتابة وتحليل وتواصل قوية. يجب أن تكون قادرًا على تنفيذ المهام ضمن مواعيد نهائية ضيقة.
• مهارات شخصية قوية ضرورية للعمل بفعالية مع الزملاء عبر المناطق ووحدات الأعمال.
• يجب أن تكون شخصًا مبتكرًا، منظمًا، دقيقًا، وذو نتائج مدفوعة.
• إجادة ممتازة للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة مطلوبة.
  
  
  

ما يُفضل

• خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات أو بيئة مصفوفة.
• معرفة بمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/العقوبات، وتنظيمات نقل الأموال، وأفضل الممارسات في الصناعة.
• إلمام بالأدوات المستخدمة في مراقبة المعاملات والتقارير، مثل Chainalysis.
• شهادات صناعية ذات صلة، مثل CAMS.
• خبرة في العملات المشفرة هي ميزة.
  
  
  

المزايا والفوائد

• حزمة تعويضات تنافسية
• برامج التعلم والتطوير ودعم التعليم لنمو وتطور الموظفين
• برامج بناء الفريق المختلفة وفعاليات الشركة
• خطط رعاية صحية شاملة للموظفين والمعالين
• أكثر مما نحب أن نخبرك به خلال العملية!
  
  
  

تم جمع المعلومات ومعالجتها كجزء من عملية التوظيف لأي طلب وظيفة تختار تقديمه، وهي تخضع لسياسة خصوصية مرشح OKX الخاصة بنا.

تفاصيل الوظيفة