محلل امتثال للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال

Client of Talentmate

من نحن

في OKX، نعتقد أن المستقبل سيعاد تشكيله بواسطة العملات المشفرة، وسيساهم في نهاية المطاف في حرية كل فرد.

OKX هي بورصة عملات مشفرة رائدة، ومطور لمحفظة OKX، مما يتيح ملايين الوصول إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات العملات المشفرة اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل مئات المؤسسات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات المشفرة. نحن آمنون وموثوقون، مدعومون بإثبات احتياطياتنا.

عبر مكاتبنا المتعددة حول العالم، نتحد بمبادئنا الأساسية: نحن قبل أنا، افعل الشيء الصحيح، و أنجز الأمور. هذه القيم المشتركة تدفع ثقافتنا، تشكل عملياتنا، وتعزز بيئة ودية ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OK.

OKX هي جزء من OKG، مجموعة تجلب قيمة البلوكشين للمستخدمين حول العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink وغير ذلك.

عن الفرصة

تقوم وظيفة الامتثال في OKX بمسؤولية الثقافة العامة للامتثال في الشركة. نحن فريق من حل المشكلات ذوي التفكير في المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال حول التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة.

سيكون لدى المرشح الناجح خبرة سابقة في مراقبة المعاملات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات في خدمات المال، أو التكنولوجيا المالية، أو صناعة العملات المشفرة. ستساعد في الكشف عن الأنشطة غير العادية، والسلوكيات المشبوهة/غير القانونية والأنماط، بالإضافة إلى المساعدة في المشاريع التي تركز على منع واكتشاف الجرائم المالية.

كجزء من فريق تحقيقات مكافحة غسيل الأموال، ستكون مسؤولاً عن إجراء مجموعة متنوعة من المهام مثل التحقيقات، وإجراء العناية الواجبة المحسنة، وإعداد المعلومات السردية لتقديم تقارير SAR، والمشاركة في المشاريع العرضية حسب الحاجة. ستستخدم الموارد الداخلية والخارجية للتحقيق وتطبق تقنيات البحث المنطقية.

ما ستقوم به

• إجراء تحقيقات دقيقة حول أنشطة حسابات المستخدمين نتيجة لتنبيهات مراقبة المعاملات.
• عند الاقتضاء، التعاون عبر الوظائف في التحقيق في حالات مراقبة المعاملات.
• اتخاذ قرارات وتوصية بتصعيد القرارات بشأن الحالات التي تم التحقيق فيها.
• إعداد مواد SAR وصياغة السرد الخاص بتقارير SAR.
• إجراء بحث باستخدام المصادر الداخلية والخارجية للمساعدة في تحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة وتصريف الأخبار السلبية
• إنشاء وتحديث وصيانة الملفات والسجلات المتعلقة بكل المعلومات الداعمة المستخدمة أثناء التحقيق.
• المساعدة في المشاريع العرضية بما في ذلك. تصريف تنبيهات ضمان الجودة، والتحقق من نظام مراقبة المعاملات أو أي تحديثات، التدريب، إلخ.
  
  
  

• * 3+ سنوات من الخبرة في إجراء تحليل نشاط حسابات مرتبط بمكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة، والتحقيقات في مؤسسة خدمات مالية.
• مهارات كتابة وتحليل واتصال قوية. يجب أن تكون قادرًا على تنفيذ المهام ضمن مواعيد نهائية ضيقة.
• مهارات تواصل شخصية قوية ضرورية للعمل بفعالية مع الزملاء عبر المناطق ووحدات الأعمال.
• يجب أن تكون شخصًا مبادرًا، منظمًا، دقيقًا، وموجهًا نحو النتائج.
• إجادة ممتازة للغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة مطلوبة.
  
  
  

• خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات أو هرمية.
• معرفة بمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/العقوبات، تنظيمات نقل الأموال، وأفضل الممارسات في الصناعة.
• معرفة بالأدوات الشائعة المستخدمة في مراقبة المعاملات & التقارير، مثل Chainalysis.
• شهادات ذات صلة في الصناعة، مثل CAMS.
• الخبرة في العملات المشفرة تعتبر ميزة.