مدير مخاطر الجرائم المالية - البنوك المراسلة

Revolut

حول الدور

تجمع فريقنا لمكافحة الجرائم المالية بين الخبرة التنظيمية والتفكير القائم على البيانات للتأكد من أن منتجاتنا تلبي المتطلبات القانونية والسياسات وتقدم قيمة حقيقية للعملاء. في بيئة رقمية سريعة الحركة، يبقون خطوة إلى الأمام من خلال إيجاد طرق ذكية وقابلة للتوسع لمنع الجرائم المالية.

نبحث عن مدير مخاطر الجرائم المالية بخبرة في الخدمات المصرفية المراسلة للتعاون مع فرق FinCrime الأولى لدينا في بناء ضوابط آمنة وفعالة.

ستعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة عبر الخطوط الأولى والثانية في عدة سلطات قضائية، مما يضمن العناية الواجبة الصارمة، واتخاذ القرارات القائمة على المخاطر، والإشراف المستمر على شركائنا المصرفيين.

هل أنت مستعد لتشكيل ما هو قادم في المالية؟ دعنا نتواصل.

ما ستقوم به

• قيادة عملية تقييم المخاطر الاستشارية للجرائم المالية لعمليات الانضمام
• الحفاظ على العلاقات مع البنوك المستجيبة، بما في ذلك تحديد المتطلبات الوظيفية للأنظمة والضوابط لمكافحة الجرائم المالية
• مراجعة وتحدي أطر AML/CFT للشركاء المصرفيين المراسلين المحتملين والحاليين مقابل معايير Revolut ورغبة المخاطر
• تقييم وتوثيق العناية الواجبة للعملاء، وهياكل الملكية، وأطر التحكم، وتوقعات تدفق الأموال
• إنشاء وتضمين العمليات لمراقبة مستمرة لعلاقات البنوك المستجيبة، بما في ذلك المراجعات الدورية، وتقييمات أحداث التحفيز، وتوصيف المخاطر المعاملاتية
• صياغة وتقديم تقييمات المخاطر المكتوبة والتوصيات للجنة ذات الصلة لقرارات الانضمام والاستمرار في الانخراط
• مراقبة وتفسير التطورات التنظيمية والنمطية ذات الصلة (مثل FATF، وWolfsberg، وقاعدة السفر) لإبلاغ الضوابط والعمليات
• الحفاظ على وتأكيد الوثائق التفصيلية الجاهزة للتدقيق في الأنظمة الداخلية، وتقديم الدعم خلال عمليات التدقيق أو الاستفسارات التنظيمية
  
  

ما ستحتاجه

• 10+ سنوات من الخبرة في الامتثال للجرائم المالية أو إدارة المخاطر داخل مؤسسة مالية، أو استشارات، أو جهة تنظيمية
• 5+ سنوات من الخبرة في دور مرتبط بالخدمات المصرفية المراسلة تقوم بإجراء وتوثيق مراجعات العناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية
• فهم عميق لمعايير AML/CFT والعقوبات العالمية (مثل FATF، وEU AMLDs، وOFAC، ومبادئ Wolfsberg)
• خبرة في تقييم سياسات وإجراءات وعمليات FinCrime، بما في ذلك مراقبة المعاملات، والفحص، ومنع/كشف الاحتيال، وعمليات الانضمام للعملاء
• مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية مع حكم سليم في اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر
• مهارات كتابة وتواصل ممتازة، بما في ذلك خبرة في كتابة تقييمات المخاطر الرسمية والتوصيات
  
  

من الجيد أن يكون لديك

• المؤهلات المهنية (مثل CAMS، وICA دبلوم في AML، وCFCS)
• معرفة متعمقة بمخاطر التعرض الناتجة عن ترتيبات الخدمات المصرفية المراسلة المتداخلة
• مهارات تحليل بيانات رائعة باستخدام SQL، وPython، وما إلى ذلك لاكتشاف الأنماط في بيانات المعاملات وتعزيز توصيف المخاطر
• خبرة في تحسين النظام، وتحديد المتطلبات الوظيفية لأدوات KYC/AML، وأنظمة TM، وحلول الفحص للعقوبات
• خبرة في العمل مع فرق متعددة السلطات القضائية، والجهات التنظيمية، والبيئات القانونية