وظيفة Mlro في الامارات

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة تقييمات المخاطر، تدريب الموظفين، والتواصل مع الجهات التنظيمية في القطاع المالي في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على إطار الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة من الألف إلى الياء. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال، تقييمات المخاطر والرقابة الداخلية. ض...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال لشركة منظمة من قبل DFSA، مع الإشراف على مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، والتفاعل مع الجهات التنظيمية مع تعزيز أطر الامتثال والتدريب.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة استراتيجية الامتثال وإطارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الالتزام باللوائح ومرونة العمليات مع تقديم المشورة لمجلس الإدارة وتعزيز ثقافة الامتثال.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال وإطارات مكافحة غسل الأموال، الإشراف على انضمام العملاء والتحقيقات، وتقديم التدريب مع تقديم المشورة بشأن الأمور التنظيمية.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة وظائف الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومكافحة غسل الأموال كمسؤول امتثال ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال للوائح DFSA، وتنفيذ إجراءات AML/KYC، وتقديم التدريب مع إدارة علاقات أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق في شكاوى العملاء المتعلقة بالجريمة المالية، ضمان الامتثال، تطوير استراتيجيات الحل، والتعاون مع الأقسام الداخلية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة الامتثال، والتقارير التنظيمية، وتقديم الدعم الاستشاري، مما يتطلب معرفة قوية بأنظمة DFSA ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تسجيل العملاء، العناية الواجبة، تقييم المخاطر، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة إطار الامتثال، إدارة العلاقات التنظيمية، الإشراف على ضوابط مكافحة غسل الأموال، وبناء فريق الامتثال في الخدمات المالية.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة برنامج الامتثال عبر أوروبا والمملكة المتحدة، إدارة الفرق، ضمان الالتزام باللوائح، واستخدام البيانات والأتمتة لتحقيق الكفاءة.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفير القيادة الاستراتيجية في العمليات التجارية والتحليل المالي وإدارة المخاطر مع تعزيز التعاون وتحسين تقديم الخدمات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 0 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة الانتقال إلى التدقيق الداخلي الداخلي، تطوير خطط تدقيق قائمة على المخاطر، ضمان الامتثال للوائح، وتقديم ضمان مستقل عبر وظائف مختلفة.

• 7 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة إدارة المخاطر التنظيمية، وتطوير السياسات الامتثالية، وإجراء المراقبة، وتتطلب خبرة في الامتثال ومنع الجرائم المالية.

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تطوير وتعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال لمتطلبات FATCA وCRS، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

Job Title مدير أول - الامتثال Reports To مدير الامتثال Location دبي Direct Reports TBD نحن شركة استشارات دولية سريعة النمو في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ومقرها في مرك...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتقديم اختبار ضمان الجودة للامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز أطر التحكم مع مهارات تواصل قوية.