الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

القانون والامتثال
الإمارات العربية المتحدة
تم النشر قبل 11 ساعة
العنوان: مدير، onboarding العميل (الخدمات المصرفية الخاصة) تفضيل المواطن الإماراتي الموقع: دبي
عن العميلعميلنا، بنك دولي رائد، يبحث عن مدير، onboarding العميل (الخدمات المصرفية الخاصة) للإشراف على عمليات onboarding العميل والتحقق من العناية الواجبة. تتضمن الوظيفة مراجعة حسابات العملاء ذوي الثروات العالية والشركات، وتقديم المشورة لفرق المكتب الأمامي بشأن متطلبات المخاطر والامتثال، وضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، والتحقق من العناية الواجبة، والمعايير التنظيمية عبر الأعمال.
المسؤوليات الرئيسيةمراجعة ملفات onboarding العميل والصيانة لتأكيد الالتزام بمعايير CDD الداخلية، بما في ذلك التحقق من البيانات الثابتة ومصدر الثروة.تحديد وتقييم المخاطر مثل التعرض للعقوبات، وسائل الإعلام السلبية، أو القضايا الضريبية، وتصعيد الحالات ذات المخاطر العالية بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة.تقديم المشورة لفرق المكتب الأمامي بشأن فحوصات العناية الواجبة الإضافية وضمان الالتزام بالسياسات الداخلية، والقوانين المحلية، والالتزامات التنظيمية.تقديم التوصيات النهائية بشأن موافقات الحسابات مع الالتزام بأوقات التحول المتفق عليها وتوقعات الجودة.تدريب ودعم مديري العلاقات لتعزيز جودة الوثائق، وتبسيط حزم onboarding، وتعزيز الوعي بالامتثال.
المؤهلاتمعرفة قوية بمكافحة غسل الأموال، والتحقق من العناية الواجبة، والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المالية.خبرة مثبتة في عمليات KYC و onboarding العميل، بما في ذلك فتح الحسابات، والمراجعات الدورية، ومعالجة الحالات ذات المخاطر العالية.شهادة مهنية في الامتثال أو الوقاية من الجرائم المالية (مثل CAMS أو ما يعادلها).إجادة أدوات MS Office للتوثيق، والتقارير، وإدارة سير العمل.مهارات اتصال ممتازة، والانتباه للتفاصيل، والنزاهة، مع القدرة على موازنة المطالب التنظيمية وأولويات الأعمال.

أخصائي في ال متن الطائرة Client of Aventus Global Talent

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها