أخصائي، عمليات CDD (KYB)

OKX

من نحن في OKX، نعتقد أن المستقبل سيتشكل من خلال العملات المشفرة، وسيساهم في النهاية في حرية كل فرد. OKX هي بورصة عملات مشفرة رائدة، ومطور محفظة OKX، مما يتيح لملايين الوصول إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات العملات المشفرة اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل مئات المؤسسات الكبرى التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات المشفرة. نحن آمنون وموثوقون، مدعومون بإثبات احتياطياتنا. عبر مكاتبنا المتعددة في جميع أنحاء العالم، نتحد بمبادئنا الأساسية: نحن قبل نفسي، افعل الشيء الصحيح، وأنجز الأمور. هذه القيم المشتركة تدفع ثقافتنا، تشكل عملياتنا، وتعزز بيئة ودية ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OKX. OKX هي جزء من OKG، مجموعة تجلب قيمة Blockchain للمستخدمين حول العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink والمزيد. حول الفرصة وظيفة الامتثال في OKX مسؤولة عن ثقافة الامتثال العامة في الشركة. نحن فريق من محللي المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال بشأن التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة. ما ستقوم به إكمال مراجعات شاملة لحالات انضمام العملاء الواردة والتأكد من أن تطبيق مبادئ KYB يتماشى مع سياسة KYB الخاصة بالشركة وتقييم مخاطر العملاء. مراجعة مستندات KYB التي تم الحصول عليها من العميل، باستخدام أدوات التحقق الخاصة بنا ومصادر موثوقة للتحقق من مستندات مكافحة غسل الأموال. طلب مستندات CDD/EDD المناسبة من العملاء لضمان اكتمال عملية انضمام مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الخاصة بنا. متابعة طلبات CDD/EDD المعلقة والتأكد من إصدار الاتصالات مع SLA ذات الصلة. التحقيق في المطابقات المحتملة التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيق الفحص الذي تستخدمه الشركة لفحص العملاء ضد العقوبات، والأشخاص السياسيين البارزين والأخبار السلبية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة. تقديم المعلومات للإدارة فيما يتعلق بمسائل AML/CDD الناشئة. الحفاظ على مستوى خدمة عالي الجودة للعملاء والأقسام الأخرى والتأكد من التعامل مع جميع الاستفسارات بطريقة احترافية وتصعيد الأمور عند الاقتضاء. دعم تعزيز وظيفة CDD لدينا والحفاظ على الإجراءات إدارة مشاريع محددة قد تنشأ من وقت لآخر. ما نبحث عنه لديك إتمام التعليم العالي مثل الدبلوم العالي، الدرجة وما بعدها. لديك سنتين أو أكثر من الخبرة في مراجعة AML وCDD/EDD أو في مجال KYC، أنت لاعب فريق يمكنه العمل بشكل جيد ضمن الوظيفة لتقديم خدمة ذات جودة. لديك مهارات تواصل وكتابة ممتازة، وتولي اهتمامًا بالتفاصيل. يتطلب إتقان ممتاز في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة. المزايا والفوائد حزمة تعويضات تنافسية برامج L&D ومنح تعليمية لنمو وتطوير الموظفين برامج بناء فرق متنوعة وفعاليات الشركة بدلات الصحة والغذاء خطط رعاية صحية شاملة للموظفين والمعالين. المعلومات المجمعة والمعالجة كجزء من عملية التوظيف لأي طلب وظيفة تختار تقديمه تخضع لسياسة خصوصية المرشحين الخاصة بـ OKX.