وظيفة Cdd Operations Kyb في دبي

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات شاملة لعمليات تسجيل العملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، ودعم تحسين وظيفة العناية الواجبة مع تقديم خدمة عالية الجودة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة حالات معرفة عملك، التعاون مع فرق الامتثال، ودعم عملية انضمام التجار مع ضمان الامتثال للوائح والتواصل الفعال.

• 6 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تفعيل حلول الرواتب، تحديد قدرات الأعمال، تصميم تجارب واجهة برمجة التطبيقات، ودعم تطوير منتجات الإقراض مع التركيز القوي على الامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن قيادة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدماج التجار، وضمان الامتثال، وتقديم تجربة عملاء ممتازة، وإدارة المخاطر في بيئة سريعة الوتيرة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء، وتوليد المبيعات، وتقديم حلول تركز على العميل مع ضمان الخدمة في الوقت المناسب والتواصل الفعال.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة مع إدارة المعاملات المعقدة وقيادة التفاعلات مع العملاء في القطاعات الصناعية.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جدول أعمال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية أموال العملاء، وإطارات العمل المدعومة بالتكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 8 - 10 سنوات
• الرياض - السعودية , أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة , دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة المشاركات الاستراتيجية، وتقديم استراتيجيات النمو، ودعم مبادرات التحول عبر قطاعات مثل السيارات والبناء، مع إدارة علاقات العملاء.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن توليد الودائع، واكتساب علاقات جديدة، وتحقيق الأهداف، وضمان الامتثال في الخدمات المصرفية بالتجزئة مع مهارات قوية في إدارة العلاقات.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبراء، إجراء اختبارات الجودة، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال في معاملات العملات المشفرة.