ضابط مكافحة غسل الأموال

Client of Talentmate

شركتنا

تتمثل مهمة NymCard في تمكين الابتكارات المالية والمبتكرين الماليين لإطلاق برامج دفع سلسة باستخدام بنيتنا التحتية الحديثة، بسرعة قياسية. توفر منصتنا لإصدار البطاقات الحديثة API المفتوحة مرونة وتحكم لإصدار البطاقات، وتفويض المعاملات، وإدارة عمليات الدفع من خلال تكامل واحد وشريك واحد.

نحن فريق من الخبراء في الصناعة والمبتكرين في التكنولوجيا الذين يتبنون نهجًا ديناميكيًا لحل التحديات المعقدة في الصناعة. تتمتع NymCard ببيئة عمل مفتوحة وتعاونية ومعًا نشكل أمة NymCardian. نحن نقود الإمكانيات لعملائنا ولأنفسنا من خلال جمع أفضل المواهب للقيام بأفضل جودة عمل ممكن.

الدور

نحن نوظف موظف مكافحة غسل الأموال لدعم برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في Nymcard لعمليات الإمارات العربية المتحدة. ستساعد في الحفاظ على سياسة وإطار التحكم، ودعم أنشطة التعرف على العملاء ومراقبة المعاملات، والمساعدة في إدارة عمليات الفحص المتعلقة بالعقوبات، والعمل تحت إشراف كبار موظفي الامتثال.

ستساهم في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، وتساعد في تقييم مخاطر غسل الأموال، وتدعم عمليات التفتيش التنظيمية، وتساعد في تضمين الضوابط في تدفقات العمل للمنتجات والعمليات. يتطلب الدور فرصة ممتازة لتطوير الخبرة في إصدار البطاقات والامتثال لمكافحة غسل الأموال في بيئة منظمة.

ما الذي ستقوم به

• دعم صيانة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإمارات، بما في ذلك المساعدة في السياسات، والإجراءات، والتحديثات، ووثائق اختبار التحكم
• إجراء فحوصات التعرف على العملاء وفحوصات العناية الواجبة، والتحقق من الوثائق، والمساعدة في العناية الواجبة الموسعة للحالات عالية المخاطر
• دعم فحوصات الشخصيات العامة المعرضة للخطر وعمليات فحص العقوبات والمساعدة في الحفاظ على قوائم الفحص للقائمة المحلية في الإمارات، الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي وغيرها من القوائم المعمول بها. ، حل المطابقات، وتصعيد الضربات المحتملة
• مراقبة التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، وتوثيق التحقيقات، واقتراح القرارات للمراجعة
• صياغة سرد تقارير الأنشطة المشبوهة، وإجراء المراجعة الأولية/البحث وجمع الأدلة للتقديم على goAML تحت الإشراف
• المساعدة في تقييم مخاطر غسل الأموال، وجمع البيانات، ومراجعات فعالية التحكم، وإعداد التقارير، وتتبع أنشطة التصحيح.
• المساعدة في التحضير للتفتيشات التنظيمية والتدقيق، وتتبع الطلبات، وتنظيم الأدلة
• دعم مراجعات المنتجات والشركاء الجدد لتأثير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوثيق المتطلبات، والمتابعة بشأن الإجراءات
• الحفاظ على السجلات، ومؤشرات الأداء، وتقويمات التقارير التنظيمية لمؤشرات غسل الأموال، والتدريب، والحوادث، والعوائد
• تنسيق لوجستيات التدريب وتحديث الحضور والمواد
• الحفاظ على الإجراءات، والوثائق، ومستودعات الأدلة محدثة وسهلة الاسترجاع
  
  

• حد أدنى من سنتين + من الخبرة في أدوار مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية ضمن البنوك أو التكنولوجيا المالية في الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي
• شهادات مهنية مثل CAMS، ICA، أو CFE
• معرفة عملية بتوقعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك المركزي الإماراتي، وعمليات وحدة المعلومات المالية، والنقاط الأساسية للرقابة المالية
• القدرة على إجراء التحقيقات والمساعدة في إعداد تقارير واضحة وموضوعية
• خبرة عملية في goAML، وأدوات الفحص، والتعامل مع التنبيهات في أنظمة المراقبة
• فهم لإصدار البطاقات وتدفقات الدفع، أو نماذج الشركاء الشائعة في التكنولوجيا المالية
• مهارات ممتازة في الوثائق، والانتباه للتفاصيل، والراحة في العمل مع قوائم التحقق ومسارات الأدلة
• تواصل واضح كتابيًا وشفهيًا باللغة الإنجليزية؛ العربية ميزة إضافية
• موثوق، منظم، وقادر على إدارة مهام متعددة مع متابعة في الوقت المناسب