وظيفة Sanctioning في دبي

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحقيق في الكيانات المحظورة والعقوبات، ضمان الامتثال، تحليل المخاطر، وامتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات تواصل باللغة العربية والإنجليزية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 6 - 11 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تقديم المشورة القانونية، إدارة الامتثال، ودعم الحوكمة مع التعاون مع الفرق؛ يتطلب درجة قانونية وخبرة في التعاقد التجاري والامتثال.

• 12 - 18 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

قيادة قسم التأمين البحري والمطالبات، وضمان الامتثال، وإدارة المطالبات، وتعزيز أداء الفريق مع مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الأمور القانونية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتقديم التوجيه القانوني الاستراتيجي في عدة ولايات قضائية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ أطر الامتثال، مراقبة اللوائح، التحقيق في المعاملات، وإعداد التقارير مع ضمان الالتزام الفعال بالسياسات والتواصل.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة القانونية بشأن معاملات العقارات في الإمارات، وضمان الامتثال للقوانين، والتعامل مع النزاعات مع امتلاك مهارات قوية في الصياغة والتفاوض.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن أنشطة مكافحة غسل الأموال بما في ذلك مراقبة المعاملات، العناية الواجبة للعملاء، والامتثال للعقوبات؛ يتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالامتثال.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ أنشطة الامتثال التجاري، إجراء فحص العقوبات، وإدارة امتثال البائعين مع الحفاظ على الوثائق والسجلات الدقيقة.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مساعدة المحامين في التحقق من الأمور المعقدة، دعم جهود مكافحة غسل الأموال، المساهمة في تطوير السياسات، ومراقبة الجرائم الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

• 2 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تقديم الدعم للامتثال التنظيمي، والتفاعل مع فرق التداول، والمساعدة في إعداد تقارير الامتثال مع التركيز على العمل الجماعي والقدرة على التكيف.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

بناء وتوسيع وظائف الامتثال في التكنولوجيا المالية، مع التركيز على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأتمتة الامتثال، وإدارة المخاطر بأسلوب عملي.

• 8 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن تصميم وتنفيذ اختبارات الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وتقديم التحليل لتعزيز عمليات الامتثال في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال الحفاظ على الأطر، وإجراء فحوصات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، والمساعدة في التفتيشات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة الأمور القانونية والتنظيمية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، وتخفيف المخاطر، والإرشادات القانونية الاستراتيجية في بيئات متعددة الاختصاصات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

ضمان الامتثال لسياسات الحوكمة، إدارة تقييمات المخاطر، إجراء التدقيقات، وتعزيز الضوابط الداخلية مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

التفاعل مع العملاء من خلال الخدمات الفنية، إجراء الفحوصات والتجارب الميدانية، تقديم توصيات المنتجات، وتطوير خطط التدريب للزيوت.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات بشأن المتطلبات التنظيمية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشكيل استراتيجية إدارة الأعمال، وتعزيز التعاون، وضمان الامتثال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير المواهب في بيئة مالية ديناميكية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، المساعدة في التحقيقات، إجراء العناية الواجبة، ومراقبة المعاملات المتعلقة بالجريمة المالية باستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييمات العملاء ذوي المخاطر العالية، وضمان الامتثال للوائح KYC، وإدارة عمليات الانضمام وفحص الأسماء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، مما يتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير؛ تطبيق تحليلات البيانات للحصول على رؤى؛ ضمان الامتثال للوائح وتعزيز الأنظمة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على استراتيجية منع الجرائم المالية، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات لمشغلي الألعاب.

• 2 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

التعامل مع معاملات التمويل التجاري، وضمان الامتثال لمبادئ الشريعة، وتحسين العمليات مع التواصل الفعال مع العملاء والزملاء.