وظيفة Sanctioning في دبي

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحقيق في الكيانات المحظورة والعقوبات، ضمان الامتثال، تحليل المخاطر، وامتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات تواصل باللغة العربية والإنجليزية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على عمليات اعرف عميلك والتحقق من البنوك، إدارة فريق، إجراء مراجعات، تطوير الإجراءات، والتعاون مع الفرق متعددة الوظائف في الامتثال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من KYC والامتثال، توثيق المصرفية، ودعم التمويل المؤسسي، يتطلب درجة بكاليوس وشهادة AML.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم العملاء، وتوجيههم، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع الفرق الداخلية.

• 2 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات معمقة في نشاط المستخدمين والمعاملات، باستخدام المهارات التحليلية والمعرفة التنظيمية لتخفيف مخاطر الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على الامتثال للجريمة المالية، والرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر مع تقديم القيادة وضمان الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال والامتثال.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة مراجعة وتفاوض الاتفاقيات التجارية، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة عمليات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، وتقديم الدعم القانوني.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم التعاقد التجاري، هيكلة المشاريع الهجينة، المشتريات العامة، أنشطة الامتثال، والتعامل مع النزاعات؛ محامٍ مؤهل ذو خبرة في الطاقة والبنية التحتية.

• 5 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

دعم العمليات القانونية والحكومة الشركات من خلال إدارة القرارات والعقود والامتثال والوثائق مع ضمان الدقة والكفاءة.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والتقارير، وتقديم الخبرة في تنظيمات الجرائم المالية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الامتثال، وإدارة KYC، وقيادة الفريق في عمليات العناية الواجبة.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، والتحقق من وثائق مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على معايير الامتثال مع تقديم خدمة عالية الجودة وإدارة المشاريع.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، وتطبيق تحليلات البيانات لتعزيز إدارة مخاطر الجرائم المالية وأنظمة الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة عمليات الامتثال في التكنولوجيا المالية للعملات الرقمية، تحديث العمليات، دفع الأتمتة، وإدارة العلاقات التنظيمية مع التركيز على المخاطر والكفاءة.

• 12 - 17 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات الداخلية، إدارة أطر الامتثال، تقديم المشورة الاستراتيجية، وتدريب أصحاب المصلحة في التحقيقات والامتثال المؤسسي.

• 2 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

التعامل مع معاملات التمويل التجاري، وضمان الامتثال لمبادئ الشريعة، وتحسين العمليات مع التواصل الفعال مع العملاء والزملاء.

• 3 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، إجراء العناية الواجبة المستمرة، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الإدارات المختلفة في القطاع المصرفي.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 6 - 11 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تقديم المشورة القانونية، إدارة الامتثال، ودعم الحوكمة مع التعاون مع الفرق؛ يتطلب درجة قانونية وخبرة في التعاقد التجاري والامتثال.

• 12 - 18 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

قيادة قسم التأمين البحري والمطالبات، وضمان الامتثال، وإدارة المطالبات، وتعزيز أداء الفريق مع مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الأمور القانونية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتقديم التوجيه القانوني الاستراتيجي في عدة ولايات قضائية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، مما يتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.