وظيفة Sanctioning في دبي
Sanctions Risk Specialist
Q-Express Documents Transport- 3 - 5 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
تحقيق في الكيانات المحظورة والعقوبات، ضمان الامتثال، تحليل المخاطر، وامتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات تواصل باللغة العربية والإنجليزية.
18 فبرايرAssistant Manager -Legal and Compliance
Re Sustainability Middle East FZ-LLC- 5 - 10 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.
التقديم السهلصاحب عمل نشط17 مارسموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.
التقديم السهل9 مارسمحلل HRA (حسابات عالية المخاطر)
Dicetek LLC- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.
التقديم السهل25 فبرايرموظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.
التقديم السهل2 مارسقائد فريق - KYC & التحقق من البنك
Confidential Company
- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على عمليات اعرف عميلك والتحقق من البنوك، إدارة فريق، إجراء مراجعات، تطوير الإجراءات، والتعاون مع الفرق متعددة الوظائف في الامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشط26 فبرايرمسؤول مالي تنفيذي
Condor Developers- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن التحقق من KYC والامتثال، توثيق المصرفية، ودعم التمويل المؤسسي، يتطلب درجة بكاليوس وشهادة AML.
التقديم السهلصاحب عمل نشط3 مارسالتنفيذي علاقات العملاء
Giftery.Pro- 1 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن دعم العملاء، وتوجيههم، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع الفرق الداخلية.
التقديم السهل5 مارسInvestigation Specialist
The Open Platform
- 2 - 7 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إجراء تحقيقات معمقة في نشاط المستخدمين والمعاملات، باستخدام المهارات التحليلية والمعرفة التنظيمية لتخفيف مخاطر الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة.
صاحب عمل نشط18 مارسAML & Regulatory Compliance Lead
DU
- 6 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
الإشراف على الامتثال للجريمة المالية، والرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر مع تقديم القيادة وضمان الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال والامتثال.
16 مارسCompliance Officer- Legal Contracts
Bamboo Card
- 5 - 7 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
قيادة مراجعة وتفاوض الاتفاقيات التجارية، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة عمليات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، وتقديم الدعم القانوني.
صاحب عمل نشط17 مارسموظف إبلاغ عن غسل الأموال
Amber Group
- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.
التقديم السهل10 مارسمحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًامدير القانونية
Aggreko Middle East- 4 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم التعاقد التجاري، هيكلة المشاريع الهجينة، المشتريات العامة، أنشطة الامتثال، والتعامل مع النزاعات؛ محامٍ مؤهل ذو خبرة في الطاقة والبنية التحتية.
3 مارسParalegal
DT One
- 5 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
دعم العمليات القانونية والحكومة الشركات من خلال إدارة القرارات والعقود والامتثال والوثائق مع ضمان الدقة والكفاءة.
التقديم السهل24 فبرايرمحلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل أكثر من 30 يومًاSenior Manager AML/CFT & DMLRO
Commercial Bank of Dubai- 6 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والتقارير، وتقديم الخبرة في تنظيمات الجرائم المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير، مدير العناية الواجبة للشركات الصغيرة والمتوسطة
Commercial Bank of Dubai- 7 - 12 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الامتثال، وإدارة KYC، وقيادة الفريق في عمليات العناية الواجبة.
قبل أكثر من 30 يومًاManager, CDD Operations
OKX
- 6 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.
6 مارسشريك أول، عمليات CDD
OKX
- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، والتحقق من وثائق مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على معايير الامتثال مع تقديم خدمة عالية الجودة وإدارة المشاريع.
6 مارسHead of Compliance Models and Data
Commercial Bank of Dubai- 8 - 13 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، وتطبيق تحليلات البيانات لتعزيز إدارة مخاطر الجرائم المالية وأنظمة الامتثال.
قبل أكثر من 30 يومًاGlobal MLRO / Head of Compliance
The Open Platform
- 5 - 10 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
قيادة عمليات الامتثال في التكنولوجيا المالية للعملات الرقمية، تحديث العمليات، دفع الأتمتة، وإدارة العلاقات التنظيمية مع التركيز على المخاطر والكفاءة.
19 فبرايرمدير أول - الامتثال
Majid Al Futtaim- 12 - 17 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة التحقيقات الداخلية، إدارة أطر الامتثال، تقديم المشورة الاستراتيجية، وتدريب أصحاب المصلحة في التحقيقات والامتثال المؤسسي.
قبل أكثر من 30 يومًاTrade Operations Assistant Manager
Emirates NBD Bank (PJSC)- 2 - 4 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
التعامل مع معاملات التمويل التجاري، وضمان الامتثال لمبادئ الشريعة، وتحسين العمليات مع التواصل الفعال مع العملاء والزملاء.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاOfficer, Enhanced Due Diligence (UAEN)
Commercial Bank of Dubai- 3 - 4 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، إجراء العناية الواجبة المستمرة، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الإدارات المختلفة في القطاع المصرفي.
قبل أكثر من 30 يومًامدير مساعد - الجرائم المالية والامتثال التنظيمي
BDO
- 7 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.
قبل أكثر من 30 يومًاLegal Officer
Tasa Gulf Industry LLC- 6 - 11 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
تقديم المشورة القانونية، إدارة الامتثال، ودعم الحوكمة مع التعاون مع الفرق؛ يتطلب درجة قانونية وخبرة في التعاقد التجاري والامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل أكثر من 30 يومًاHOD Insurance
Emarat MAritime LLC- 12 - 18 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
قيادة قسم التأمين البحري والمطالبات، وضمان الامتثال، وإدارة المطالبات، وتعزيز أداء الفريق مع مهارات تحليلية وقيادية قوية.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل أكثر من 30 يومًارئيس قسم القانونية والامتثال
Planet One Group- 14 - 22 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة الأمور القانونية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتقديم التوجيه القانوني الاستراتيجي في عدة ولايات قضائية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامدقق داخلي - السوق العالمية بأبوظبي
Binance- 1 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، مما يتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.
قبل أكثر من 30 يومًا- 1
- 2
احصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا