عرض 133

وظيفة AML KYC في دبي

قائد فريق - خدمات الشركات

Global Business Services FZCO
  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

التقديم السهلصاحب عمل نشط22 سبتمبر
سجّل مجانا

هل تبحث عن وظيفة مثالية؟

احصل على وظائف مخصصة على الإيميل. قدّم بنقرة واحدة!

ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited
  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

التقديم السهلعدة شواغر9 سبتمبر

رئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )

PREVIEW PROPERTIES L.L.C

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

التقديم السهلصاحب عمل نشط13 سبتمبر

مدير الامتثال - ناطق بالعربية

ULTIMATE HUMAN RESOURCES SOLUTIONS LLC

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

الامتثال لمكافحة غسل الأموال

Client of Talentmate

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير أول – التخطيط المالي والتحليل

Confidential Company

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العمليات المالية، ضمان الامتثال لقوانين الضرائب في الإمارات، الإشراف على التدقيق، وتطوير استراتيجيات الضرائب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

مسؤول تنفيذي للحسابات

ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
  • 1 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

التقديم السهلصاحب عمل نشط8 سبتمبر

أخصائي عمليات البوتيك - بيع المجوهرات

DAKSADA MANAGEMENT CONSULTANCY

ضمان الامتثال في عمليات بيع المجوهرات، إدارة مراقبة المخزون، تدريب الصرافين، وتحسين العمليات التجارية مع خلفية قوية في صناعة المجوهرات.

التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًا

محلل مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال

AlFuttaim

  • 2 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، إجراء التحقيقات، ضمان الامتثال للوائح الإماراتية، والحفاظ على الوثائق في الخدمات المصرفية أو المالية.

صاحب عمل نشط23 سبتمبر

مدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

صاحب عمل نشط23 سبتمبر

مدير الامتثال - AML إنجاز - الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 14 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ إجراءات مراقبة غسل الأموال، إدارة التفتيشات التنظيمية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بغسل الأموال مع ضمان الامتثال للوائح وتدريب الموظفين.

19 سبتمبر

مساعد عملية (مكتب خلفي)

eMinds

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

التقديم السهلعدة شواغر1 سبتمبر

محلل امتثال أول تحقيقات خاصة غسل الأموال

OKX

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات متعمقة في حالات مكافحة غسل الأموال المعقدة، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتخفيف المخاطر.

3 سبتمبر

منسق معالجة KYC

Mashreq

  • 1 - 3 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تقديم الدعم التحليلي، وصيانة بيانات KYC، وإعداد التقارير، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تحسينات العمليات والتواصل في الوقت المناسب.

29 اغسطس

محلل امتثال للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال

Client of Talentmate

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، والعناية الواجبة، وتحليل الأنشطة المشبوهة وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

5 سبتمبر

محلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

28 اغسطس

موظف الامتثال قسم الامتثال - RBG 41 مجموعة الامتثال

Client of Talentmate

  • 3 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عمليات الامتثال، ضمان الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، تقديم التدريب، والحفاظ على العلاقات مع معالجة قضايا الامتثال بفعالية.

17 سبتمبر

مسؤول الامتثال قسم الامتثال - RBG 41 مجموعة الامتثال

Client of Talentmate

  • 2 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

وصف الوظيفة - دعم مدير الامتثال في العمليات اليومية لوحدة ECF، مع ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات AML/KYC الخاصة بالبنك والمتطلبات التنظيمية. - الحفاظ على الوعي/المعرفة المستمرة ...

17 سبتمبر

محلل امتثال للتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال

Client of Talentmate

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

17 سبتمبر

موظف أقدم لشؤون الامتثال

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.

قبل أكثر من 30 يومًا

ضابط الامتثال

Glow Beauty On Demand

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة الامتثال في التكنولوجيا المالية، تقديم التدريب على اللوائح، ودعم الفرق بسياسات الامتثال والتدقيق.

صاحب عمل نشط23 سبتمبر

مدير مراجعة KYC والموافقة - IB

First Abu Dhabi Bank FAB

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح AML، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة، ودعم عمليات KYC في الخدمات المصرفية للشركات.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل عمليات KYC (للمواطنين الإماراتيين فقط)

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل عمليات اعرف عميلك

مسؤول عن إنشاء والتحقق من سجلات KYC، وضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على الوثائق الدقيقة مع إظهار مهارات البحث والتواصل القوية.

12 سبتمبر

متخصص KYC

Bitunix

  • 2 - 3 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من مستندات العملاء، وإجراء تقييمات المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تحليل الاتجاهات السوقية ومنع الجرائم المالية.

29 اغسطس

مدير مراجعة واعتماد اعرف عميلك - دور إماراتي

First Abu Dhabi Bank (FAB)

  • 0 - 1 عام
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة انضمام العملاء، وتقييم المخاطر في الخدمات المصرفية للشركات.

2 سبتمبر

نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح وتدريب أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل مكافحة غسل الأموال

Client of Kalamntina

  • 1 - 2 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

2 سبتمبر

ضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Commercial Bank of Dubai

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

10 سبتمبر

عرض وظائف من

احصل على توصيات وظائف مخصصة

التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط

سجّل مجانا