وظيفة Sanctioning في الامارات

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للرقابة على الصادرات والعقوبات، إدارة أنشطة الفريق، تقديم التدريب، وضمان دمج اللوائح عبر المنطقة.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل المعاملات المالية للتوافق، وامتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين العقوبات.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال للعقوبات، والإشراف على ضوابط الفحص، وتقديم التوجيه الخبير، وإدارة التفاعل مع الجهات التنظيمية مع تعزيز ثقافة الامتثال القوية.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراجعة تنبيهات العقوبات، والتعاون مع الفرق لضمان الامتثال، وتتطلب خبرة في الامتثال للجرائم المالية ومعرفة باللوائح الإماراتية.

• 5 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم إدارة الامتثال، مراقبة القوانين، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب؛ يتطلب درجة في القانون أو المالية وشهادات ذات صلة.

• 5 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم إدارة الامتثال، مراقبة اللوائح، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب؛ يتطلب درجة في القانون أو المالية وشهادات ذات صلة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح العملاء بالامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم أطر الحوكمة مع الحفاظ على علاقات قوية وتقديم خدمة عالية الجودة.

• 3 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة دورة المحاسبة الكاملة، والتقارير المالية، والامتثال لمعاملات العقارات مع ضمان دقة السجلات ودعم القرارات المالية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DMCC والقوانين الإماراتية، المساعدة في التدقيق، إجراء فحوصات KYC، ودعم تنفيذ السياسات في تجارة السلع.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 1 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تشمل الوظيفة المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، وإجراء العناية الواجبة، وضمان الالتزام التنظيمي مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن معالجة حدود الائتمان، وضمان الامتثال للسياسات، والحفاظ على سجلات مالية دقيقة مع تقديم خدمة ممتازة للعملاء الداخليين.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير السياسات الامتثالية، إجراء التدريب، إدارة العلاقات التنظيمية، وضمان الالتزام بإطارات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في بيئة سريعة النمو.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، إدارة سجلات اعرف عميلك، والامتثال للمتطلبات التنظيمية مع ضمان الدقة وتقييم المخاطر.

• 8 - 12 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتحقيقات والامتثال، يتطلب مهارات تواصل قوية وإدارية وخبرة في مراقبة المعاملات والجريمة المالية.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن الامتثال لرقابة الصادرات، وإدارة المخاطر التنظيمية، وتعزيز عمليات الشحن من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة وتتبع الأداء.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التحقيقات الجنائية ومراجعات الامتثال وتقييمات مخاطر الاحتيال مع امتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات اتصال وكتابة تقارير.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة حسابات ضريبة القيمة المضافة، وفحوصات الامتثال، وإعداد التقارير المالية، وتتطلب معرفة قوية بقوانين ضريبة القيمة المضافة ومبادئ المحاسبة.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الأنشطة القانونية لضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة العقود، الحوكمة، والنزاعات مع تقديم المشورة القانونية ودعم الفريق.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الأمور القانونية والتعاقدية في تجارة النفط، إدارة المخاطر، ضمان الامتثال، وتقديم المشورة القانونية بشأن العقود والنزاعات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة مخاطر الامتثال، تنفيذ حلول LNRS، تقديم التدريب الفني، ودعم جهود المبيعات في الصناعة المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات: إدارة المحفظة الكاملة من العملاء الذين لديهم تسهيلات رهن عقاري. استلام طلبات تسهيلات الرهن العقاري المتعلقة بالأفراد من قسم المبيعات والتوزيع، مراجعة دقة واكتمال الو...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.