وظيفة Sanctioning في الامارات

• 3 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات والتحقيق في انتهاكات العقوبات وغسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على مراجعات تنبيهات العقوبات، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة بشأن مخاطر العقوبات مع امتلاك معرفة تنظيمية قوية وقدرة على العمل بشكل مستقل.

• 3 - 5 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات قائمة على المخاطر بشأن تنبيهات فحص العقوبات، تنفيذ مطابقة الأسماء، والحفاظ على الامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية ومعايير الوثائق.

• 5 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على مراجعات تنبيهات العقوبات، وضمان الامتثال للوائح الدولية، وامتلاك معرفة تنظيمية قوية مع خبرة مثبتة في فحص العقوبات.

• 3 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات قائمة على المخاطر بشأن تنبيهات فحص العقوبات، تنفيذ مطابقة الأسماء، والحفاظ على الامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية ومعايير الوثائق.

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال للعقوبات نشط يتمتع بخبرة في اللوائح العقابية ومهارات تنسيق قوية وشهادة ذات صلة لعمليات الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة تنبيهات العقوبات، وتقليل مخاطر الامتثال، وتقديم المشورة بشأن العقوبات الدولية، وإجراء جلسات تدريبية لثقافة الامتثال.

• 1 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم تنفيذ استراتيجية الامتثال، إدارة فحص المدفوعات المتعلقة بالعقوبات، وإجراء التحقيقات مع التركيز على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة فحص المدفوعات، والامتثال التنظيمي، ومعرفة العقوبات وسياسات مكافحة غسل الأموال، وتتطلب درجة في المالية أو الإدارة.

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

تحليل البيانات المتعلقة بالامتثال باستخدام تقنيات علم البيانات المتقدمة، وتطوير نماذج تنبؤية، وتعزيز أنظمة الامتثال لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تحليل البيانات المتعلقة بالامتثال باستخدام تقنيات علم البيانات المتقدمة، وتطوير نماذج تنبؤية، وتعزيز أنظمة الامتثال لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معاملات التمويل التجاري، خطابات الاعتماد، والامتثال للوائح الدولية، تتطلب خبرة في السلع ومهارات تحليلية قوية.

• 0 - 1 عام
• الشارقة ، دبي - الامارات العربية المتحدة (UAE)

التعامل مع إجراءات الانضمام والتحقق من KYC/KYB، ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات حمراء لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات، ودعم التدقيق مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 5 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فريق لتحقيق أهداف الإنتاجية والجودة، إدارة العمليات، ضمان الامتثال، ودفع التحسين المستمر في خدمات التأمين.

• 3 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن انضمام العملاء، والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة في إدارة دورة حياة العملاء في البنك الخاص، مما يتطلب مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال، مراقبة اللوائح، تقديم التدريب، وإدارة العلاقات مع الهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 8 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة قيادة مشاريع التحليلات الجنائية، وإدارة التفاعلات مع العملاء، وتقديم نصائح ذات جودة باستخدام SQL وPython ومنصات التحليلات.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات المبيعات للعملاء في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج، وإدارة دورة المبيعات وضمان رضا العملاء مع مهارات تواصل قوية.

• 1 - 2 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة المشاركة في مراقبة مكافحة غسل الأموال، وإدارة سجلات اعرف عميلك، وتتطلب مهارات تحليلية وإجادة اللغة العربية.

• 8 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة إطار الامتثال، إدارة الالتزامات التنظيمية، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الثقافة الأخلاقية مع ضمان الالتزام بالقوانين والسياسات.

• 1 - 3 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

سيقوم محلل الامتثال بإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وإدارة مراجعات الامتثال، ودعم تحسينات العمليات في بيئة سريعة الوتيرة.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية، وضمان الامتثال لمعايير KYC والتنظيمية، وتقديم القيادة في عمليات العناية الواجبة.

• 5 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

تنفيذ ثقافة HSSEQ، إجراء التدقيقات، ضمان الامتثال، تقديم التدريب، وتحسين أداء السلامة مع معرفة قوية في إدارة الصحة والسلامة.

• 8 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إجراء مراجعات KYC، ضمان الامتثال للوائح، إدارة العلاقات، ودعم التدريب مع الحصول على درجة في المالية وخبرة في الامتثال.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

The role holder is ultimately responsible for owning, managing and optimizing the Models, Data, MI and Reporting framework in Compliance department as well as providing subject ...

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

دعم قرارات الانضمام المعقدة، مراجعة حالات العملاء عالية المخاطر، ضمان الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، وتقديم الإرشادات الاستشارية.